Бренд Capinvest LTD с сайтами capinvest.es и trade.capinvest.es создает иллюзию европейской надежности, но за испанским фасадом скрывается классическая схема обмана. Многочисленные отзывы подтверждают: компания не выводит деньги, используя отработанные методы блокировки счетов и вымогательства дополнительных платежей.
Технология обмана: поэтапное лишение средств
Стадия легализации: сбор депозитов
Новичкам в Capinvest LTD (capinvest.es, trade.capinvest.es) предлагают «эксклюзивные инвестиционные стратегии» с гарантированной доходностью. На этапе вовлечения разрешают выводить небольшие суммы, создавая видимость честной платформы. Особое внимание уделяется клиентам с депозитами от 300 000 рублей.
Стадия блокировки: создание искусственных препятствий
При достижении значительного объема средств или попытке крупного вывода активируются «защитные механизмы»:
- Внезапная блокировка по подозрению в «несанкционированной деятельности»
- Требование пройти «расширенную верификацию» с оплатой сбора
- Необходимость найти доверенное лицо для подтверждения операций
Стадия вымогательства: система незаконных требований
Для «разблокировки» средств Capinvest LTD (capinvest.es, trade.capinvest.es) выдвигает заведомо невыполнимые условия:
- Требует оплата налога на инвестиционный доход до вывода средств
- Принудительное закрытие кредитного плеча через дополнительные взносы
- Введение «комиссии за срочность» при повторных запросах на вывод
Реальные отзывы пострадавших инвесторов
«Внес 400 000 рублей на capinvest.es. После увеличения депозита до 650 000 рублей запросил вывод. Заблокировали счет и потребовали оплатить ‘испанский налоговый сбор’ 15%. После оплаты связь прервалась.»
«Работал через trade.capinvest.es. При попытке вывести 280 000 рублей потребовали найти доверенное лицо в ЕС для ‘гарантии легальности операций’. При отказе счет остался заблокированным.»
«Мой ‘финансовый советник’ настаивал на использовании максимального кредитного плеча. При образовании ‘прибыли’ для вывода потребовали внести залог. Это была спланированная афера.»
Лексикон мошенников Capinvest LTD
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
- «Активирован протокол CNMV — требуется доверенное лицо для операций»
- «Необходима оплата гербового сбора для международных транзакций»
- «Ваш счет заморожен до верификации источника средств»
Результаты независимого расследования
🔎 Установленные нарушения:
- Домены зарегистрированы через анонимного регистратора
- Отсутствие в реестрах CNMV и других европейских регуляторов
- Юридический адрес является массовой регистрацией
⚡ Особенности схемы:
- Использование испанской юрисдикции для прикрытия
- Давление через «персональных финансовых консультантов»
- Постоянное изменение правил вывода средств
📈 Оценка рисков:
- Вероятность потери средств: 96%
- Эффективность судебного преследования: низкая
- Рекомендация: превентивное блокирование платформы
Протокол действий для пострадавших
Критически опасные действия:
- Оплата любых «европейских налоговых сборов»
- Предоставление скан-копий паспорта с селфи
- Установка «защитного ПО» от поддержки
Сохранение исходного кода страниц с данными кошельков
Немедленное обращение в киберполицию
Специализированная поддержка
Для жертв Capinvest LTD (capinvest.es, trade.capinvest.es) разработан целевой пакет документов:
👉 https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/
Экспресс-анализ ситуации:
👉 https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/?utm_source=chatgpt.com
В пакет помощи входит:
- Проверка легальности европейских документов
- Установление реальной юрисдикции операций
- Подготовка жалоб в испанские надзорные органы
- Правовое сопровождение на всех этапах
