Содержание
Проверка реквизитов и лицензии
- На сайте nelfinltd.com указано, что это “безопасная и надёжная торговая платформа”, предлагающая торговлю криптовалютами, форекс, акциями, товарами.
- Минимальные депозиты отображаются (например, “Entry $500 / Min Deposit”) и разные классы аккаунтов — Pro, Premium, VIP с большим плечом и бонусами.
- Через платформу platform.nelfinltd.com есть форма входа / регистрации.
- Проверка юридической информации показала, что в Companies House (Великобритания) зарегистрирована фирма NELFIN LTD с номером 13407210.
- Адрес регистрации: 1 Peach Street, Wokingham, England RG40 1XJ
- Директор: Neli Vasileva Hogan
- Компания действует с мая 2021 года.
Однако в описании компании на сайте нет чёткого подтверждения, что Nelfin Ltd под этим юрлицом осуществляет брокерскую деятельность, имеет лицензию форекс/финансового посредника, или подчиняется регулятору. То есть юридическая регистрация есть, но регулирование как брокера — отсутствует.
Вывод: юридическая оболочка воздуха: фирма существует под этим именем, но нет ясных признаков, что она легальна как брокер с лицензией на финансовую деятельность.
Подозрительные черты и слабые места
- Бонусы и “без комиссии” обещания
На сайте заявлено “Bonus up to 10% / 30% / 50% / 100%” в разных аккаунтах. Такие бонусы часто используются, чтобы втянуть человека вложить больше, после чего вывести становится невозможно. - Высокие рычаги (leverage) и низкие спреды
Для VIP-счётов заявлено плечо до 1:200, спреды от 0.5 пикселя. Это часто заманчиво, но и рискованно, особенно без регуляции. - Отсутствие отчётливой лицензии / регулятора
На сайте есть разделы “Legal / AML / Risk Disclosure / KYC”, но нет конкретного регулятора, лицензии, номера лицензии, или ссылки на надзорные органы. - Активный маркетинг и обещания “без комиссии / быстрые выплаты”
Вразных местах сайта подчёркивается “Instant Withdrawals”, “0% Transaction Fees” и “Secure & Encrypted” интерфейсы. Это часто используется как маркетинговый крючок. - Юридическая деятельность фирмы по “financial intermediation auxiliary services”
В регистрационных данных NELFIN LTD указано, что тип бизнеса: “activities auxiliary to financial intermediation not elsewhere classified” (не основная деятельность финансового посредничества. Это значит, что реальная деятельность может не включать брокерские услуги как таковые.
Отзывы / жалобы (насколько удалось собрать)
Компания не выводит деньги или другая проблема?
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
- На сайте Nelfin нет клиентских отзывов, указанных как критика; есть лишь положительные отзывы “от пользователей” в разделе сайта.
- Мы не нашли достоверных внешних отзывов, где бы люди уверенно заявляли, что смогли вывести крупные суммы без проблем.
- На сторонних форумах и обзорных сайтах по аналогичным псевдоброкерам часто упоминают платформы, напоминающие Nelfin, как “брокеры, которые дают мелкие выплаты, но блокируют большие суммы” (не конкретно Nelfin, но по схеме).
Сравнение: Nelfin Ltd vs надёжный брокер
| Признак | Nelfin Ltd / nelfinltd.com | Надёжный лицензированный брокер |
|---|---|---|
| Юридическая регистрация | Есть, в UK (NELFIN LTD) | Есть, с лицензией (FCA, CySEC и др.) |
| Лицензия брокера / регулирование | Не подтверждена / отсутствует | Действующая лицензия, контроль со стороны регулятора |
| Прозрачность условий | Бонусы, “без комиссии”, спреды заявлены | Условия прозрачны, комиссии заранее указаны |
| Вывод средств | Риск блокировки при больших суммах | Выводы работают без скрытых уловок |
| Клиентская защита | Отсутствует / маловероятна | Защита от регулятора, возможность жалоб |
| Репутация / отзывы | Низкая проверяемость | Позитивные отзывы, длительная история |
Что делать, если вы уже вложили
- Прекратите любые новые вложения — особенно обещания “активации счета” или “бонусов”.
- Сохраните доказательства:
- переписку с поддержкой;
- скриншоты панели, баланса;
- чеки / квитанции пополнений;
- записи банковских переводов / транзакций (если крипто — адреса / tx‑hash).
- Попробуйте возврат средств (chargeback) через банк / платёжную систему, если средства переводились через карту или банковский перевод.
- Напишите официальное обращение в Nelfin Ltd:
- требование полного архива ваших данных и операций;
- объяснение причин задержек / отказов в выводе;
- доказательство лицензии или документации, на основании которой они предоставляют услуги.
- Подайте жалобы в регуляторы:
- Если вы из России — в ЦБ РФ, органы защиты прав потребителей;
- Если из ЕС / Великобритании — в соответствующий регулятор (например, FCA) с указанием, что фирма зарегистрирована в UK, но не регулируется как брокер.
Ответы на ваши вопросы: Nelfin Ltd
- Можно ли вывести деньги с nelfinltd.com?
В теории да — мелкие суммы могут быть обработаны для доверия. Но при попытке вывести крупные суммы часто начинают появляться препятствия (задержки, запросы дополнительных платежей). - Почему требуют бонусы / комиссии / “активацию”?
Это стандартные уловки, чтобы вынудить клиента вносить больше, пока они не потеряют контроль над своими средствами. - Есть ли у Nelfin Ltd лицензия как брокер?
Нет, публичных подтверждений лицензии брокера нет. Регистрация компании есть, но это не равно лицензии на брокерскую деятельность. - Что делать, если вы вложили деньги в Nelfin?
Собрать доказательства, прекратить новые переводы, обратиться за возвратом (chargeback), жаловаться в регуляторы и правоохранительные органы.
Отправьте жалобу на компанию и узнайте, как вернуть деньги.
👉 https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/
Также по этой ссылке доступен бесплатный образец заявления в полицию:
👉 https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/
