Dijital borsa (Trade.dijitalborsa.info) отзывы: не выводят деньги

Контакты, которые мы проверили:

• Сайты: Dijitalborsa.info, trade.dijitalborsa.info
• Название: Dijital borsa
• Телефон: +377 99 85 52 07
• Адрес: 7 Rue du Gabian, Monaco

Редакция bec-russia.com снова ловит «инвестиционного хамаелеона»: громкое слово «borsa» (биржа по‑турецки), видимость монегасского офиса, блестящий терминал… и полный вакуум документов. Разбираем, почему Dijital borsa — это не про инвестиции, а про вымогательство.

Проверка адреса в Монако

Указан 7 Rue du Gabian, Monaco. На этой улице расположены складские и офисные помещения, бизнес‑центры малого формата. В монегасских реестрах компаний нет записи о «Dijital borsa». Сотрудники соседних офисов о таком «брокере» не слышали. Адрес — красивая декорация, не более.

Проверка контактных данных

Номер с монегасским кодом отвечает автоответчиком. После короткого «добро пожаловать» линия сбрасывается или «вечно занята». Обратного звонка не дождаться. В открытых каталогах номер не закреплён за лицензированной финкомпанией.

Электронная почта на сайте не указана.

Возраст доменов и лицензии

• Dijitalborsa.info и trade.dijitalborsa.info зарегистрированы в 2025 году, владельцы скрыты через приватизацию Whois.
• В реестрах ЦБ РФ, FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), AMF (Франция) и даже CCAF (Monaco) компания не значится.
• Значит, никакой регулятор не несёт ответственности, компенсационных фондов нет, споры решать не с кем.

Как устроена схема Dijital borsa

1. Заманивают «биржевым» брендом
   «У нас доступ к крупнейшим крипто- и фондовым площадкам, прибыль до 18 % в месяц».
2. Регистрация без KYC
   На trade.dijitalborsa.info — только email и пароль. Никаких паспортов, оферт, договоров.
3. Пополнение через крипту и карты
   Средства просят перевести на USDT/BTC‑кошельки или карты физических лиц. Юрсчётов нет — нарушение требований закона.
4. Псевдоторговля
   Терминал показывает ордера, плечо, стоп‑лоссы. Но это фронтенд‑скрипт без вызовов к биржевым API. Баланс «растёт» сам.
5. Вывод = каскад платежей
   • «Налог на прибыль» 15 %
   • «Страхование транзакции» 3 %
   • «Комиссия клирингового партнёра»
   • «Поручитель для закрытия плеча»
     Каждый раз — «последний платёж», после которого «всё сразу выведем».
6. Финальная фаза
   Отказались платить — кабинет «замораживается», сайт «уходит на техработы», начинаются угрозы и звонки с новых номеров.

Скрипт мошенников: как это звучит

Менеджер: «Ваш счёт вырос на 24 %. Чтобы вывести, по правилам Монако надо уплатить налог 15 %. Это быстро».
Вы: «Сначала договор и лицензия».
Менеджер: «Мы офшорная структура, документы присылаем после оплаты. Регламент жёсткий — осталось 3 часа».
Позже: «У вас активировано кредитное плечо. Нужен поручитель с депозитом — иначе регулятор заблокирует счёт».

Отзывы реальных инвесторов

Dijital borsa отзывы трейдеров — и вот что пишут Dijitalborsa.info, trade.dijitalborsa.info: не выводит деньги, выдумывает комиссии и налоги, требует поручителей.

«Налог, страховка, поручитель — и ни рубля обратно»

«Внес 600 $, на экране за пару дней +180. При выводе потребовали 15 % «налога» и 3 % «страховки». Заплатил — попросили ещё «поручителя». После отказа кабинет заблокировали.»
— Константин, Москва

«Баланс рос, а причины не выводить множились»

«Сначала комиссия 3,7 %, потом госпошлина, потом «заморозка плеча». Каждый раз «последний платёж». В итоге счёт обнулили и заявили, что я нарушил регламент.»
— Елена, Санкт‑Петербург

«Угрозы “налоговой” и “блокировки карт”»

«Когда отказался платить, начали звонить с разных номеров, пугать ФНС и блокировкой счетов. Всё записал, подал заявление в полицию.»
— Игорь, Казань

«Доверенное лицо» как финальный развод»

«Сказали, что для “чистого вывода” нужен посредник, которому надо перевести еще 100 000 ₽. Поняла, что это тупик, — отказалась, меня удалили из чата.»
— Мария, Екатеринбург

Чем Dijital borsa отличается от легального брокера

Мнение эксперта

История с Dijital borsa — типичный “однодневный брокер” с монегасской вывеской. Но это не приговор: деньги можно попытаться вернуть. Нужен план

1. Фиксируйте всё: скриншоты кабинета, переписки, аудио звонков, чеки переводов (и карта, и крипта).
2. Двойное обращение: заявление в МВД (ст. 159 УК РФ — мошенничество) и жалоба в Банк России — регулятор собирает кейсы и помогает передавать их силовикам.
3. Чарджбэк / работа с биржей: если платили картой — инициируйте чарджбэк через банк. По крипте — пишите в саппорт биржи, фиксируйте адреса, просите фриз по KYC.
   Да, это не быстро и требует терпения, но практика показывает: возвращаются суммы куда ощутимее, чем ждёт большинство пострадавших.

Что делать, если вы уже перевели деньги

1. Остановите любые новые платежи.
2. Соберите доказательства: переписки, скриншоты, выписки банка/биржи.
3. Подайте заявления: МВД РФ и ЦБ РФ.
4. Запустите чарджбэк или претензию в платёжной системе/на бирже.
5. Предупредите других: расскажите о случае в соцсетях и на форумах.

Бонус для читателей: шаблон заявления в полицию/ЦБ
https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/

Итог

Овчинникова Вера Андреевна

Юрист и специалист по защите прав потребителя

Задать вопрос

Dijital borsa (Dijitalborsa.info, trade.dijitalborsa.info) — это витрина без содержимого: фейковый монегасский адрес, мёртвые контакты, отсутствие лицензий и «терминал»-картинка. Проверьте каждый пункт, прежде чем доверять деньги тем, кто прячется за громкими словами «биржа» и «Монако».

© bec-russia.com