TSB-SEP17.SBS отзывы: тревожные сигналы

Проверка реквизитов и лицензии

• Нет данных, что tsb-sep17.sbs зарегистрирована или лицензирована в официальных финансовых реестрах.
• Контакты, юридический адрес, телефон / email — либо не указаны, либо не подтверждаются через каталоги фирм, WHOIS, карты и бизнес-реестры.
• Если платформа предлагает услуги в РФ или ЕС — отсутствие лицензии от ЦБ РФ, BaFin, CySEC и др. означает, что клиент почти не защищён юридически.

Возможная схема мошенничества

Исходя из того, что часто встречается:

1. Реклама обещаний высокой доходности, быстрых выплат, “Web3 кабинет” или “инвестиционный терминал”.
2. Начинается с мелких вкладов/депозитов, иногда разрешают вывести небольшую сумму — чтобы создать иллюзию надёжности.
3. Появляются предложения бонусов / ваучеров / “дополнительного дохода” за вложения больших денег.
4. Когда вы хотите вывести большую сумму, появляются условия: предоплата, “налог заранее”, “AML-верификация”, “сбор за шлюз”, “доверенное лицо” и т.п.
5. При отказе — блокировка доступа, тишина, обещания отдела проверки, но вывод денег не делают.

Что делать, если вы уже вложили

• Прекратить любые новые переводы и оплату “услуг” платформы без чёткого письменного договора.
• Сохранить все доказательства: скриншоты баланса, операций, переписку, квитанции, tx-hash, адреса кошельков.
• Обратиться в банк или платёжный сервис за chargeback / возвратом, особенно если платёж делался через банковскую карту или платёжную систему.
• Написать официальное письмо в поддержку / abuse данной платформы с требованием предоставить:
  1. все ваши данные, истории операций, документы;
  2. объяснение причин блокировки / невыплаты;
  3. доказательства лицензии или регистрационные документы.
• Подать жалобу в соответствующие органы: в РФ — в ЦБ РФ и органы по защите прав потребителей; в ЕС — к регулятору финансовых услуг вашей страны.

Вывод

Пирогов Илья Александрович

Юрист и специалист по защите прав потребителя

Задать вопрос

TSB-SEP17.SBS вызывает серьёзные подозрения: нет подтверждений легальности, нет публичной информации, возможна схема с бонусами и “минимальными выплатами” до заманивания. Если вы думаете о вложении — высокий риск потери, лучше провести проверку или отказаться.

Отправьте жалобу на компанию и узнайте, как вернуть деньги. Также по этой ссылке доступен бесплатный образец заявления в полицию.
👉 https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/

Дополнительная ссылка-ресурс:
👉 https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/