Расследование о деятельности компании Tresava, использующей три сайта и один адрес в Аргентине. Почему она вызывает подозрения, как работает схема и к кому обращаться пострадавшим.
Одно и то же дело. Одна и та же страна. Один и тот же город. И каждый раз — разные названия сайтов. Эта отлаженная схема продолжает работать, и её очередной представитель — Tresava. Компания, как минимум, работает через три веб-адреса: tresava.info, tr-esava.com и tr-sava.pro. Она указывает аргентинский адрес и телефон, но не предоставляет никаких данных о своей легальности. Расследование показывает, что перед нами — очередной проект из «семейства» лжеброкеров, построенный по шаблону, который мы уже не раз разбирали.
Что представляет собой Tresava
Согласно данным с сайтов, Tresava представляет себя как финансовую платформу, предлагающую услуги в области торговли на рынках. Контактные данные унифицированы для всех её доменов: электронная почта support@tr-esava.com, телефон +54 11 4313-5476 и юридический адрес 25 de Mayo 599, C1002ABK Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Это классический приём для создания видимости присутствия. Однако ключевая информация — номер компании в аргентинском реестре, имена владельцев, финансовые отчёты — отсутствует. Нет на сайтах и прямых ссылок на лицензии авторитетных международных регуляторов (FCA, CySEC, ASIC).
Проверка данных: лицензии, адрес и цифровой след
Анализ открытых источников и технических данных не оставляет сомнений в истинной природе проекта.
| Проверяемый параметр | Что известно / обнаружено | Результат проверки и вывод |
|---|---|---|
| Финансовые лицензии | На сайтах не указаны конкретные номера лицензий регуляторов. | Отсутствуют. Поиск в реестрах FCA, CySEC и других надзорных органов не выявляет компанию с таким названием. |
| Юридический адрес | 25 de Mayo 599, Буэнос-Айрес, Аргентина. | Неподтверждён и массово используется. Этот адрес фигурирует в десятках аналогичных схем. Он, скорее всего, является адресом виртуального офиса и не подтверждает реального присутствия компании. |
| Домены (3 шт.) | tresava.info, tr-esava.com, tr-sava.pro. | Свежая регистрация и клонирование. Все домены зарегистрированы недавно, что противоречит возможным заявлениям о многолетнем опыте. Использование нескольких похожих доменов — стандартная тактика для ухода от блокировок. |
| Контакты | Единственный email и телефон. | Телефон не верифицируется как корпоративный, а email использует домен второго сайта (tr-esava.com), что указывает на кустарную организацию инфраструктуры. |
Как клиенты попадают в систему
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Сценарий вовлечения стандартен и повторяет методы других мошеннических платформ:
- Активный поиск жертв. Компания сама выходит на связь через холодные звонки, рассылку писем с обещаниями лёгкого заработка или рекламу в социальных сетях. Менеджеры представляются финансовыми консультантами.
- Создание иллюзии профессионализма. На первых этапах общение ведётся уверенно, используются профессиональные термины, создаётся впечатление, что вы имеете дело с экспертом.
- Давление для внесения депозита. После регистрации клиента уговаривают внести первую, часто небольшую сумму. Ему могут показать «успешные» сделки или демо-торговлю с положительным результатом.
- Момент запроса на вывод. Когда клиент решает вывести средства, система даёт сбой. Это ключевая точка, где дружелюбие заканчивается и начинаются требования.
Отзывы о проблемах с выводом средств: гипотетические, но точные сценарии
Поскольку проект новый, массовых отзывов ещё нет. Однако, основываясь на абсолютно идентичных историях от сотен других таких же компаний (Yomezeni, Gvorganix, Vertastik и др.), можно с уверенностью предсказать развитие событий.
Типичные сценарии, которые вскоре появятся в отзывах о Tresava:
- «Для вывода необходимо оплатить комиссию за верификацию / налог на прибыль / страховой взнос».
- «Ваш счёт участвует в акции, для вывода нужно достичь определённого торгового оборота».
- «Произошла техническая ошибка, попробуйте позже», — а позже доступ к аккаунту будет заблокирован.
- Полное игнорирование запросов в поддержку на
support@tr-esava.comпосле попытки настоять на выводе.
Почему Tresava не будет выводить деньги? Ответ прост: это не брокер, а финансовый симулятор. Деньги клиентов не инвестируются, а сразу становятся доходом организаторов. «Торговая платформа» — это бутафория, а «прибыль» на экране — просто цифры в базе данных. Любая попытка реального вывода разрушает иллюзию.
Цифровой след и связь с другими проектами
Tresava — не уникальное явление. Это типичный представитель конвейера по производству псевдоброкеров.
- Связь по адресу. Адрес 25 de Mayo 599 в Буэнос-Айресе — массово используемый виртуальный офис. Его использовали десятки других липовых компаний.
- Связь по шаблону. Одинаковые методы привлечения (агрессивные звонки), одинаковые обещания, одинаковые отказы в выводе — всё это признаки одного «семейства».
- Связь по инфраструктуре. Использование кластера из нескольких доменов (info, com, pro) с похожими названиями — стандартная тактика для быстрой смены «вывески» в случае блокировки одного из сайтов.
Что делать, если вы уже пострадали
Если вы перевели деньги и столкнулись с блокировкой вывода или требованиями новых платежей:
- НЕ ПЛАТИТЕ НИКАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ. Это лишь увеличит ваши потери.
- Соберите все доказательства: скриншоты личного кабинета, историю транзакций, переписку с менеджерами, реквизиты переводов.
- Обратитесь в банк для чарджбэка. Если вы платили с банковской карты, немедленно свяжитесь со своим банком и запросите отмену операций (chargeback) как мошеннических. Сроки ограничены.
- Подайте заявление в правоохранительные органы. Обратитесь в полицию по месту жительства, в управление по борьбе с киберпреступностью (Управление «К» МВД РФ).
- **Будьте осторожны с «компаниями по возврату средств». После потери денег вас могут атаковать мошенники, которые обещают вернуть средства за предоплату. Это **вторичное мошенничество.
Как не попасть в такую ловушку
- Проверяйте лицензию в официальном реестре. Не верьте скриншотам. Самостоятельно найдите компанию на сайтах регуляторов (ЦБ РФ, FCA, CySEC). Tresava в них отсутствует.
- Проверяйте возраст домена через Whois. Если компании «много лет», а всем её сайтам несколько месяцев — это обман.
- Избегайте гарантий доходности. Любые обещания фиксированного высокого процента прибыли — признак мошенничества.
- Насторожитесь при агрессивном маркетинге. Легальные брокеры не зазывают клиентов холодными звонками.
Частые вопросы
Почему Tresava не выводит деньги?
Это основа их бизнес-модели. Компания не ведёт реальной торговли. Деньги клиентов — это их доход. Запрос на вывод вскрывает обман, поэтому его блокируют.
Можно ли заставить их вернуть деньги через суд?
Крайне сложно из-за иностранной юрисдикции, отсутствия реальных юридических данных и владельцев. Основная надежда — чарджбэк через банк и заявление в полицию.
Что делать, если менеджеры угрожают судом?
Это стандартная тактика запугивания. У мошеннической компании нет правовых оснований для обращения в суд. Сохраните эти угрозы как доказательство.
Как отличить мошенника от настоящего брокера?
Легальный брокер: имеет проверяемую лицензию, открытые юридические реквизиты, не даёт гарантий прибыли. Мошенник: скрывает данные, агрессивно рекламируется, создаёт препятствия для вывода средств.
Tresava (tresava.info, tr-esava.com, tr-sava.pro) — типичный представитель мошеннической схемы, использующей аргентинский адрес-призрак и несколько свежезарегистрированных доменов. Отсутствие лицензий, полная непрозрачность и использование шаблонных методов работы не оставляют сомнений в её истинной цели — присвоении средств клиентов.
Редакция настоятельно рекомендует избегать любых взаимодействий с этой платформой. Перед любыми вложениями в интернете требуйте и перепроверяйте документацию. Если компания не может предоставить элементарных доказательств своей легальности, значит, ей есть что скрывать.
Если вы пострадали от действий Tresava или других сомнительных компаний, вы можете обратиться за помощью на специализированный ресурс: https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/.
