Коротко: вердикт
Что настораживает в Terravault
- Доменная связка: основной домен + поддомен trade.* — удобная схема для «переезда» и маскировки после жалоб.
- Ноль прозрачности: отсутствуют номер лицензии, регулятор, юридическое лицо, ссылка на государственный реестр.
- Предоплаты «за вывод»: любые «налоги/комиссии/верификации» просят перевести в USDT/крипте или на карты физлиц.
- Психологическое давление: театр с «юристом/комплаенсом», картинки «справок» без входящих номеров, дедлайны «до 12:00/15:00», запреты «никому не говорить».
- Неестественные платежные рельсы: вместо корпоративных выплат — P2P и криптокошельки «менеджера».
Как работает схема (по шагам)
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
- Наживка: в «личном кабинете» показывают рост баланса; иногда дают микровывод 1–5 тыс. ₽/$/€.
- Эскалация платежей: на крупной сумме всплывают «налог 13%», «комиссия шлюза», «AML», «доверенное лицо».
- Ультиматумы: «оплатите до 15:00, иначе блокировка у налоговой/суд».
- Затягивание: «транзакция зависла — докиньте 0.002 BTC/ещё 4% на подтверждение».
- Финал: «кабинет на проверке», домены/чаты меняют, поддержка пропадает.
Фрагменты переписок (типовые)
«Юрист платформы»: «Для разблокировки вывода оплатите налог 13% до 15:00. Это требование регулятора.»
Клиент: «Номер решения и официальные реквизиты госоргана, пожалуйста.» — тишина.
Менеджер: «Сумма крупная — нужен вывод через доверенное лицо. Комиссия вернётся.»
Клиент: «Где это в договоре и почему на частный кошелёк?» — аккаунт блокируют.
«Комплаенс»: «Сеть удерживает платёж, докиньте 0.002 BTC для подтверждения.»
Клиент: «Дайте адрес контракта и tx-hash.» — ответа нет.
Почему «первый вывод» — это ловушка
Это подмена доверия: небольшая выплата нужна, чтобы вы расслабились и внесли больше. Затем идут серии «последних платежей», каждый «совсем чуть-чуть» — пока вы не остановитесь. У честных компаний комиссий «вперед» не бывает: всё удерживается автоматически по тарифам.
Настоящий брокер vs Terravault
- Регулятор и реестр: у честной компании — номер лицензии и проверяемая карточка; здесь — общие слова.
- Реквизиты выплат: законные выводы идут с корпоративных счетов, а не P2P/USDT на кошельки сотрудников.
- Комиссии/налоги: нет предоплат за вывод; налоги — либо удержит налоговый агент, либо вы платите после получения средств согласно закону.
- Коммуникация: официальные запросы приходят через ЛК/корпоративную почту, а не в мессенджере «юриста».
Что делать прямо сейчас (чек-лист)
- Стоп-платежи. Не переводите «налоги/комиссии/AML/доверенных лиц».
- Фиксируйте доказательства. Скриншоты кабинета/чатов, «справок», чеки переводов, адреса кошельков, tx-hash.
- Банк/платёжка. Запускайте оспаривание (chargeback/отзыв), фиксируйте мошенничество письменно.
- Крипта. Срочно тикеты в биржи/к эмитенту стейблкоина — при оперативности иногда удаётся заморозить транши.
- Заявления. В полицию и профильным регуляторам; приложите таймлайн, суммы, переписку и домены.
- Пишите им только письменно.
Готовый ответ «менеджеру»:
«Оплачивать “налоги/комиссии/доверенное лицо” за вывод не буду. Сообщите полное юрлицо, номер лицензии и регулятора. Ваши требования и угрозы зафиксированы и направляются в банк и правоохранительные органы.»
Отзывы (без имён)
«Дали вывести ~3 000 ₽. На 75 000 ₽ потребовали “налог 13% в USDT”. Попросил реквизиты госоргана — пропали, кабинет “на проверке”.»
«Первый перевод пришёл P2P от частника. Потом “доверенное лицо” за 27 000 ₽ и “AML”. После отказа доступ закрыли.»
«Запросили 0.002 BTC “на подтверждение сети”, потом ещё 4% “на ускорение”. Каждый раз обещали, что это последний шаг. Денег не пришло.»
«Спросил номер лицензии и ссылку на реестр — прислали картинку. Далее пошли угрозы “судом/налоговой до 15:00”.»
Итог
Terravault (terravault.net, trade.terravault.net) — не инвестиции, а вымогательство под видом вывода средств. «Первый вывод» — приманка; дальше — цепочка предоплат и угроз. Не переводите деньги, сохраняйте каждую деталь и действуйте по чек-листу.
