Star Trader (Startrader.com) имеет массу негативных отзывов в сети. Компания не выводит деньги, требует оплату налога, налоговый код, найти бенефициара. Отсутствие лицензии ЦБ РФ.
Профиль мошеннической организации
Star Trader (Startrader.com) использует статус «международной компании» для прикрытия мошеннической деятельности. Заявленные лицензии CySEC не обеспечивают реальной защиты клиентам из России. Серверы платформы расположены в офшорных зонах.
Результаты проверки регуляторного статуса
Наше расследование показало, что Star Trader (Startrader.com) не имеет действующей лицензии ЦБ РФ. Предоставляемые компанией документы содержат многочисленные несоответствия. Клиенты из России не подпадают под действие европейских программ защиты инвесторов.
Деятельность на территории России является нелегальной. Для клиентов это означает:
- Полное отсутствие правовой защиты
- Невозможность обращения в российские суды
- Риск блокировки счетов по 115-ФЗ
- Уголовную ответственность за участие в нелегальных операциях
Схема международного мошенничества
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Фаза легализации
Клиентам демонстрируют поддельные лицензии и сертификаты. Предлагают «международные торговые условия» с доходностью 10-15% monthly. На начальном этапе разрешают выводить 3-5% от депозита.
Фаза блокировки
При достижении депозитом 500 000+ рублей:
- Активируется «международная compliance-проверка»
- Вводятся требования закрыть кредитное плечо
- Начинаются «внеплановые аудиторские проверки»
Фаза вымогательства
При попытке вывода средств Star Trader (Startrader.com) не выводит деньги, а запускает сценарий:
- Блокировка счетов по «подозрению в отмывании»
- Требует оплату налога по «международным стандартам»
- Требует налоговый код для «транснациональной отчетности»
- Принуждает найти бенефициара для «международной верификации»
Реальные истории обманутых клиентов
«Внес 800 000 рублей через Startrader.com. После ‘успешной торговли’ счет вырос до 1 100 000 рублей. При выводе возникли проблемы с выводом: потребовали оплатить ‘международный налоговый сбор’ 165 000 рублей.»
«Пыталась вывести 450 000 рублей. Заблокировали счет и потребовали закрыть кредитное плечо через внесение 90 000 рублей. Дополнительно требовали найти бенефициара всех финансовых операций.»
Методы международного мошенничества
- Использование поддельных международных лицензий
- Создание ложного ощущения безопасности
- Систематический отказ выводить деньги
- Создание искусственных проблем с выводом
- Требование закрыть кредитное плечо
- Требует оплату налога по несуществующим нормативам
- Требует налоговый код для фиктивной отчетности
- Принуждение найти бенефициара
Результаты расследования
Выявленные нарушения
- Отсутствие действительных лицензий для работы в РФ
- Использование офшорных схем для сокрытия владельцев
- Мошенничество под видом международной компании
Статистика мошенничества
- Средний ущерб: 750 000 рублей
- Количество пострадавших: 80+
- Вероятность возврата средств: 0.5%
Протокол безопасности
Запрещенные действия
- Переводить средства на международные счета
- Оплачивать «международные сборы»
- Предоставлять документы для «международных проверок»
Необходимые меры
- Немедленное прекращение операций
- Сохранение всей переписки
- Обращение в правоохранительные органы
- Блокировка использованных банковских карт
Профессиональная помощь
Бонус для читателей: шаблон заявления в полицию и ЦБ
👉 https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/
Консультация по международным мошенничествам:
👉 https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/?utm_source=chatgpt.com
