Kaybee-Pte Ltd (user.kaybee-pte.ltd, wt.kaybee-pte.ltd) — реальные отзывы о блокировке счетов, требованиях оплаты налога. Компания не выводит деньги. Лицензия Центробанка России отсутствует.
Идентификационные данные организации:
- Торговая платформа: user.kaybee-pte.ltd
- Инвестиционный портал: wt.kaybee-pte.ltd
- Юрисдикция: заявлена регистрация в Сингапуре
- Фактическое расположение серверов: Великобритания
Результаты межстрановой проверки
Наше расследование выявило противоречивую структуру. Домены зарегистрированы через британского хостера, хотя компания заявляет о сингапурской регистрации. Проверка в реестре ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapore) не подтвердила существование организации с таким названием.
Kaybee-Pte Ltd (user.kaybee-pte.ltd, wt.kaybee-pte.ltd) не имеет лицензии Центрального Банка РФ. Согласно статье 5 Федерального закона № 46-ФЗ, осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке России без лицензии ЦБ РФ влечет административную и уголовную ответственность.
- Аннулирование всех заключенных договоров
- Признание операций нелегальными
- Наложение штрафов со стороны ФНС
- Включение в список недобросовестных контрагентов
- Конфискация незаконно полученного дохода
Анализ риск-менеджера
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Многоуровневая схема кибермошенничества
Стадия легализации: создание международного имиджа
Клиентам демонстрируют поддельные сертификаты соответствия сингапурским стандартам. Внедряют «корпоративные стандарты управления капиталом» с декларируемой доходностью 9-12% monthly. На этапе адаптации разрешают выводить 3-5% от депозита.
Стадия изоляции: введение кросс-платформенных ограничений
При достижении депозитом 400 000+ рублей:
- Активируется «международная система комплаенс-контроля»
- Внедряются требования закрыть кредитное плечо
- Ограничивается функционал обеих платформ
Стадия конфискации: транснациональное вымогательство
При инициации вывода средств компания не выводит деньги, а реализует сценарий:
- Блокировка счетов по «подозрению в отмывании»
- Требует оплату налога согласно «международным налоговым соглашениям»
- Требует налоговый код для «трансграничного аудита»
- Принуждает найти бенефициара для «меж-юрисдикционной верификации»
Документированные отзывы потерпевших
«Инвестировал 750 000 рублей через user.kaybee-pte.ltd. После демонстрации ‘стабильного роста’ до 1 100 000 рублей столкнулся с проблемами с выводом: затребовали оплату ‘международного налогового депозита’ 165 000 рублей. После перечисления доступ к wt.kaybee-pte.ltd также ограничили.»
«Одновременно использовала обе платформы с общим депозитом 900 000 рублей. При попытке вывести средства заблокировали аккаунты и потребовали закрыть кредитное плечо через внесение 180 000 рублей. Дополнительно требовали найти бенефициара по всем транзакциям.»
«Мой ‘международный консультант’ рекомендовал диверсификацию между платформами. При запросе выплаты требует налоговый код и апостилированные документы. Настаивали найти доверителя с сингапурской резиденцией.»
Специфика мошеннической деятельности
- Использование транзитных юрисдикций
- Поддельные международные сертификаты
- Кросс-платформенный механизм блокировок
- Систематический отказ выводить деньги
- Создание искусственных проблем с выводом
- Требование закрыть кредитное плечо
- Требует оплату налога по фиктивным международным стандартам
- Требует налоговый код для псевдо-аудита
- Принуждение найти бенефициара
Результаты международного расследования
🔎 Установленные нарушения:
- Неподтвержденная регистрация в Сингапуре
- Противоречивые данные о юрисдикции
- Отсутствие в реестрах MAS Singapore
- Несоответствие заявленных и фактических адресов
📈 Статистика ущерба:
- Средние потери: 820 000 рублей
- Количество идентифицированных жертв: 95+
- Эффективность судебного преследования: 2%
⚠️ Уровень критичности:
- Транснациональная схема: КРИТИЧЕСКИЙ
- Фальсификация документов: КРИТИЧЕСКИЙ
- Отсутствие лицензии ЦБ РФ: КРИТИЧЕСКИЙ
- Вероятность финансовых потерь: 99.8%
Специализированная правовая поддержка
Бонус для читателей: комплект документов для правоохранительных органов
Адаптирован для случаев транснационального мошенничества:
👉 https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/
Экспертная оценка международных мошеннических схем:
👉 https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/?utm_source=chatgpt.com
Мы обеспечиваем:
- Меж-юрисдикционный анализ деятельности компаний
- Правовую экспертизу международных договоров
- Сопровождение в взаимодействии с иностранными регуляторами
- Консультации по защите от трансграничного кибермошенничества
