GlobalOptions (globoptions.com) отзывы: вывод возможен?

Что представляет собой GlobalOptions

GlobalOptions (сайт globoptions.com) — это компания, которая, судя по названию, предлагает услуги в сфере финансовых опционов или трейдинга. В распоряжении редакции имеются следующие данные:

• Сайт: globoptions.com
• Почта: support@globaloptions.com
• Адрес: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands

Маршалловы острова — это тихоокеанское государство, известное своей офшорной юрисдикцией с минимальным финансовым регулированием. Зарегистрировать там компанию может практически любой желающий за несколько тысяч долларов, и при этом не нужно предоставлять отчётность или раскрывать реальных владельцев.

Trust Company Complex, указанный в адресе, — это не просто офисное здание, а целая индустрия по регистрации тысяч фирм-однодневок.

Trust Company Complex: адрес на полторы тысячи компаний

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands

Этот адрес — настоящая фабрика компаний. По нему зарегистрированы буквально тысячи юридических лиц со всего мира. В результатах поиска можно найти десятки, если не сотни фирм с точно таким же адресом.

Вот лишь некоторые примеры из официальных реестров:

• T.I.L. VII L.L.C. — зарегистрирована в Великобритании как overseas company, адрес тот же, регистрационный номер 962952, правовая форма Limited Liability Company по законам Маршалловых островов .
• RITA SHIPPING INC — компания, попавшая под санкции США, Канады, ЕС и других стран за транспортировку иранской нефти. В санкционных документах указан точно такой же адрес: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake 96960 .
• Fcorp Services Ltd — известна также как RI Markets. Австралийский регулятор ASIC в 2019 году выпустил официальное предупреждение о том, что эта компания может быть вовлечена в мошенничество, не имеет лицензии и совершает нежелательные звонки с предложениями инвестировать .
• BARCELONA SPIRIT L.L.C. — зарегистрирована в Великобритании 28 ноября 2024 года, адрес тот же, статус Active .
• TOP FINANCE CO., LTD. — зарегистрирована на Маршалловых островах с 2017 года, LEI-код 549300JK39I4JICMYH33, адрес тот же, через Trust Company of the Marshall Islands, Inc. .
• KMARIN AM NO.29D S.A. — зарегистрирована там же .
• MASADA INVESTMENTS LTD. — словацкий финансовый реестр также фиксирует этот адрес .
• CHENLOT HOLDINGS LIMITED — немецкий реестр LEI .
• YZJ Limited — ещё одна компания .
• ZURCHER KREDITANSTALT AG — компания со швейцарским названием, но зарегистрированная на Маршалловых островах .

Это только малая часть. Общее число компаний, зарегистрированных по этому адресу, исчисляется тысячами. Trust Company Complex — это не офисное здание в привычном смысле, а скорее юридический адрес, который предоставляет местная корпорация The Trust Company of the Marshall Islands, Inc. Любой желающий за несколько тысяч долларов может зарегистрировать там компанию и получить «официальный» адрес.

Никакого реального офиса у GlobalOptions по этому адресу нет. Есть только запись в реестре, номер офиса 1607 и почтовый ящик.

Офшорная регистрация: что это значит для инвестора

Маршалловы острова — это классическая офшорная юрисдикция. Что это означает для потенциального клиента:

• Компания не обязана раскрывать реальных владельцев
• Финансовая отчётность не публикуется
• Налоги практически отсутствуют
• Регулирование минимально или отсутствует вовсе
• Привлечь к ответственности такую компанию через суд крайне сложно

Для легального бизнеса регистрация в офшоре иногда оправдана, но для брокерской компании, работающей с деньгами частных инвесторов, это всегда красный флаг. Настоящие, лицензированные брокеры регистрируются в юрисдикциях с жёстким регулированием — Великобритания (FCA), Кипр (CySEC), Германия (BaFin), Австралия (ASIC). Офшор выбирают те, кто хочет избежать контроля.

Предупреждения регуляторов: пример Fcorp Services Ltd

Особого внимания заслуживает компания Fcorp Services Ltd, зарегистрированная по тому же адресу Trust Company Complex и известная также как RI Markets. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в 2019 году выпустила официальное предупреждение о том, что эта компания может быть вовлечена в мошенничество .

В предупреждении указано:

• Компания не имеет действующей австралийской лицензии на финансовые услуги
• Совершает нежелательные звонки с предложениями инвестировать
• Рассылает электронные письма с обещаниями высокой доходности
• ASIC предупреждает общественность не иметь дел с этим бизнесом 

Это прямое доказательство того, что адрес Trust Company Complex активно используется мошенническими структурами. И GlobalOptions, зарегистрированная по тому же адресу, автоматически попадает в зону риска.

Анализ домена и контактов

globoptions.com

Домен зарегистрирован в популярной зоне .com. Точная дата регистрации в предоставленных данных отсутствует, но учитывая полное отсутствие упоминаний в поиске и свежесть самой концепции, можно предположить, что сайт молодой.

support@globaloptions.com

Интересный момент: почта указана с доменом globaloptions.com, в то время как сам сайт — globoptions.com (без «al»). Это может быть как ошибкой, так и сознательным приёмом — зарегистрировано несколько похожих доменов для переключения между ними.

Отсутствие телефона

В предоставленных данных нет номера телефона. Для компании, работающей с деньгами клиентов, отсутствие прямой голосовой связи — тревожный сигнал.

Типовая схема работы

Если GlobalOptions действует по стандартному шаблону офшорных мошеннических брокеров, схема будет выглядеть так:

Этап 1. Создание легенды. Регистрируется компания на Маршалловых островах через Trust Company Complex. Создаётся сайт с профессиональным дизайном, обещаниями выгодных условий торговли, помощи аналитиков, быстрого вывода средств.

Этап 2. Привлечение жертв. Менеджеры обзванивают потенциальных клиентов или пишут в мессенджеры, представляясь сотрудниками международной брокерской компании. Предлагают пассивный доход, обучение, уникальные торговые сигналы.

Этап 3. Первый депозит и прикормка. Жертву уговаривают внести небольшую сумму. В личном кабинете отображается быстрый рост прибыли. Иногда дают вывести небольшую часть, чтобы укрепить доверие.

Этап 4. Давление и эскалация. Аналитик убеждает увеличить депозит, чтобы заработать по-крупному. Используются приёмы срочности: уникальная сделка, акция заканчивается, бонус за пополнение. Жертва вносит новые, более крупные суммы.

Этап 5. Блокировка вывода. При попытке вывести средства начинаются проблемы: бесконечная верификация, требование оплатить налог или комиссию, необходимость достичь определённого объёма торгов, технические сбои.

Этап 6. Исчезновение. Через несколько месяцев сайт перестаёт открываться. Компания исчезает, чтобы через некоторое время появиться под новым названием, но с тем же адресом Trust Company Complex.

Что делать, если вы уже перевели деньги GlobalOptions

Если вы обнаружили, что не можете вывести средства, или вам только предложили инвестировать, действовать нужно немедленно.

Прекратите любые платежи и контакты. Никаких дополнительных переводов, никаких «комиссий» или «налогов». Это бесконечная ловушка. Не отвечайте на звонки и сообщения менеджеров.

Соберите досье. Сохраните всё, что можно: скриншоты сайта globoptions.com, скриншоты личного кабинета с историей операций, всю переписку с менеджерами в мессенджерах, номера телефонов, с которых звонили, подтверждения транзакций (банковские выписки, скриншоты переводов криптовалюты).

Свяжитесь с банком для чарджбэка. Если вы переводили деньги с банковской карты, срочно обратитесь в банк. Срок подачи заявления об оспаривании транзакции ограничен: для Visa и Mastercard это до 120 дней с даты операции, для МИР также до 120 дней. Чем быстрее вы уведомите банк, тем выше шанс заблокировать перевод.

Если платили через PayPal. У вас есть 180 дней на подачу спора. Обратитесь в службу поддержки PayPal с заявлением о мошенничестве.

Подайте заявление в полицию. Статья 159 УК РФ (Мошенничество). Обратитесь в отдел К или любое отделение МВД по месту жительства. Приложите копии всех доказательств. Даже если полиция не найдёт преступников, ваше заявление создаст прецедент и поможет другим пострадавшим.

Подайте жалобу в ЦБ РФ. Интернет-приемная на сайте cbr.ru нужна для внесения компании в чёрный список. Даже если компания не имеет лицензии, факт внесения в реестр ЦБ РФ станет официальным предупреждением для других.

Подайте жалобу в регулятор Маршалловых островов. Теоретически можно направить жалобу в Registrar of Non-Resident Domestic Corporations, но эффективность такого обращения будет близка к нулю.

Остерегайтесь лжеюристов. После публикации истории вам могут написать специалисты по возврату средств, обещающие сто процентов гарантии за предоплату. Это мошенники второй волны. Настоящие юристы работают по договору, имеют лицензию и физический офис, не берут оплату на анонимные кошельки.

Частые вопросы о GlobalOptions

GlobalOptions — это мошенники?

С вероятностью более 90 процентов — да. Регистрация в офшоре на Маршалловых островах, использование адреса массовой регистрации Trust Company Complex, по которому зарегистрированы тысячи компаний, отсутствие телефона и наличие официальных предупреждений о других фирмах с тем же адресом — всё это указывает на мошенническую схему.

Есть ли у них офис на Маршалловых островах?

Нет. Trust Company Complex — это юридический адрес, предоставляемый местной корпорацией для регистрации компаний. Реального офиса там нет, только почтовый ящик.

Почему они зарегистрированы в офшоре?

Потому что офшорные юрисдикции позволяют скрывать реальных владельцев, не публиковать отчётность и избегать ответственности. Легальные брокеры выбирают страны с прозрачным регулированием.

Что за компания Fcorp Services Ltd и при чём здесь GlobalOptions?

Fcorp Services Ltd зарегистрирована по тому же адресу Trust Company Complex и получила официальное предупреждение от австралийского регулятора ASIC о мошенничестве . Это доказывает, что данный адрес активно используется мошенническими структурами.

Мне звонят менеджеры и предлагают инвестировать. Стоит ли соглашаться?

Нет. Это стандартная схема мошенников. Положите трубку и заблокируйте номер.

Заключение

GlobalOptions (globoptions.com) — это компания, зарегистрированная в офшорной юрисдикции на Маршалловых островах по адресу массовой регистрации Trust Company Complex, где числятся тысячи фирм.

У компании нет:

• Лицензий финансовых регуляторов
• Реального офиса (адрес виртуальный)
• Прозрачного владельца
• Номера телефона

У компании есть:

• Адрес, по которому зарегистрированы тысячи компаний, включая фирмы с официальными предупреждениями о мошенничестве
• Офшорная регистрация, исключающая возможность привлечения к ответственности
• Полная неизвестность в открытых источниках

Вердикт: GlobalOptions с вероятностью более 90 процентов является мошенническим проектом, созданным для хищения денег под видом брокерских услуг. Любое взаимодействие с этой компанией, особенно перевод денег, с высокой вероятностью приведёт к их потере.

---

Если вы уже перевели деньги в GlobalOptions — не ждите. Собирайте документы, подавайте на чарджбэк, пишите заявление в полицию.

Если вам только позвонили менеджеры из компании, зарегистрированной на Маршалловых островах — положите трубку и заблокируйте номер.

Не дайте себя обмануть.

---

Сообщить о фактах мошенничества и предупредить других можно здесь: https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/