В онлайн-инвестициях Dalyoils — не новичок. В отличие от типичных «однодневок», он существует с 2018 года, имеет два рабочих сайта (основной dalyoils.net и площадку для регистрации dal-yoils.pro) и профессиональный дизайн. Компания позиционирует себя как международный брокер с оборотом в миллиарды долларов и сотнями тысяч клиентов, предлагая торговлю валютами, акциями, нефтью и криптовалютой.
Для создания доверия на сайте указаны европейский адрес Arturo Jauretche 45, C1405 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina, телефон +54 11 4958-9908 и почта support@dalyoils.net. Ключевым аргументом «солидности» служат ссылки на регулирование авторитетными органами: британской FCA, кипрской CySEC, дубайской DFSA и другими.
Именно эта кажущаяся прозрачность и становится главной ловушкой.
Клиентский путь: от первых надежд до «заблокированного счета»
Вовлечение строится на классических приемах агрессивного маркетинга: таргетированная реклама в соцсетях, холодные звонки и рассылки. После регистрации новичка встречает активная поддержка «персонального менеджера». Тот помогает внести первый депозит (от $100–150), объясняет азы и убеждает в успехе. На экране личного кабинета баланс может уверенно расти, создавая иллюзию легкого заработка.
Проблемы, по единодушным свидетельствам пострадавших, начинаются в момент запроса на вывод средств, особенно крупных сумм.
«Внес 8000 долларов, думал, нефть взлетит. Сначала плюс 20%, потом вывод заблокировали — якобы налог. Отправил еще 2000, и аккаунт просто исчез», — делится Иван из Москвы.
«Когда попросила вывод, сказали — дополнительная проверка. Деньги ушли, support игнорит. Адрес в Аргентине — фейк, проверяла на Google. Не верьте!», — пишет Ольга из Новосибирска.
Сценарий всегда один: после первой успешной заявки (часто на небольшую сумму для «разогрева») следует череда искусственных препятствий. В ход идут требования оплатить «комиссию», «страховой депозит», «налог на прибыль», пройти «дополнительную верификацию». Менеджеры давят, уговаривают внести еще, обещая, что это «последний платеж». В итоге связь обрывается, аккаунт блокируется, а сайты остаются единственным «памятником» потерянным деньгам.
Проверка лицензий, адреса и цифровых следов: фасад рушится
При детальной проверке декларируемая легальность Dalyoils рассыпается, как карточный домик.
- Лицензии — фикция или полуправда. В реестрах упомянутых регуляторов (FCA, CSSF в Люксембурге, DFSA в Дубае) компания с таким названием не имеет лицензии на розничный брокерский бизнес. Там могут фигурировать одноименные юридические лица, но с другим статусом — например, как «альтернативный управляющий фондом» без права работы с частными клиентами. Сами регуляторы предупреждают, что деятельность Dalyoils не подпадает под их компенсационные схемы защиты вкладчиков. Номеров конкретных лицензий на сайте нет.
- Адрес — массовая виртуальная регистрация. Указанный адрес Arturo Jauretche 45 в Буэнос-Айресе — реальное место, но не офис брокера. Это здание, связанное с Национальным университетом Артуро Хаурече (UNAJ), главный кампус которого находится в другом районе. Данный адрес — классический «виртуальный офис», который используют десятки подозрительных компаний для создания видимости присутствия. Физической финансовой организации по этому адресу не существует.
- Цифровые нестыковки. При заявленном стаже с 2018 года, в интернет-архиве (Wayback Machine) нет истории сайтов Dalyoils, что нетипично для реально работающего бизнеса. Также отсутствуют какие-либо финансовые отчетности или аудиторские заключения, подтверждающие громкие заявления об оборотах и числе клиентов.
Что делать, если вы уже перевели деньги?
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Если вы оказались в ситуации, когда Dalyoils не выводит деньги, действуйте немедленно и последовательно:
- НЕ ПЛАТИТЕ НИЧЕГО БОЛЬШЕ. Любые требования о «дополнительных комиссиях» — это способ выманить последние средства. Шантаж и угрозы — часть схемы.
- СОБЕРИТЕ ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: скриншоты личного кабинета, историю всех транзакций (реквизиты получателей, суммы, даты), полную переписку с менеджерами и поддержкой, записи телефонных разговоров.
- ОБРАТИТЕСЬ В БАНК ДЛЯ ЧАРДЖБЭКА. Если вы платили банковской картой, немедленно позвоните в службу безопасности вашего банка. Подайте заявление на оспаривание операций (чарджбэк) как мошеннических. Срок для обращения — обычно до 120 дней с момента платежа.
- ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ. Обратитесь в отдел «К» МВД России (по борьбе с киберпреступностью). Предоставьте собранные доказательства. Это важно для возбуждения уголовного дела.
- РАСПРОСТРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ. Оставьте подробный отзыв на специализированных порталах, например, BEC Russia или BrokerTribunal, чтобы предупредить других.
Итог: долгая афера, а не брокер
Dalyoils — это не неопытный стартап, а отлаженная долгосрочная мошенническая схема, маскирующаяся под легальный бизнес. Она использует фиктивные лицензии, виртуальный адрес и профессиональный сайт, чтобы усыпить бдительность. Ее цель — не заработок на ваших сделках, а присвоение вашего депозита.
Редакция рекомендует воздержаться от любых операций с Dalyoils и подобными платформами. Проверяйте лицензии брокеров только в официальных реестрах регуляторов, а не доверяйте надписям на сайтах.
Если вы пострадали от действий этой компании — вы можете отправить жалобу и найти полезные образцы документов на https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/.
