Cleancoins (cleancoins.ru) отзывы: крипто-скам

«Очистим историю кошелька, выдадим “сертификат чистоты”, деньги выйдут на любую биржу без рисков» — так звучит обещание. На практике пользователям навязывают череду платных “проверок” и “легализаций” до перевода, а затем тянут с выплатой: «антифрод-фильтр», «доплата за белизацию», «повторная верификация источника средств», «комиссия сети фиксированной суммой». Всё это не похоже на работу законного провайдера комплаенс-скрининга или обменника.

Что это за «легенда»

Cleancoins подаётся как сервис «обеления/очистки» криптовалют: якобы удаляет «метки риска» транзакций, выдаёт PDF-«сертификат чистоты» и «сопроводительное письмо для банка/биржи». Иногда рядом обещают быстрый обмен и ввод/вывод «на любую площадку». Для доверия показывают «личный кабинет» с прогрессом «очистки» и статусами «верификаций».

Где легенда ломается (уникальные маркеры)

1. Платные “сертификаты чистоты”. Настоящие отчёты скрининга (chain analytics) — информативные отчёты, а не «индульгенции». Они не продают免ответственность и не гарантируют автоматический пропуск на биржи.
2. Предоплаты до операции. «Антифрод-скан», «легализация источника», «белизация NFT/USDT», «комиссия шлюза» — всё заранее и «вне платформы» (USDT/P2P).
3. “Фиксированная сумма сети”. Просят перевести жёсткий размер (например, 0.002 BTC) «для подтверждения сети». Реальные сетевые комиссии удерживаются в транзакции, а не ручными переводами.
4. “Сопроводительное письмо в банк/биржу” за деньги. Банки и биржи не принимают такие письма от частных сервисов как замену собственной KYC/AML-проверке.
5. PDF без реквизитов. «Сертификаты» не содержат верифицируемого юрлица, контактного лица и методологии оценки риска.
6. “Не разглашайте проверку” и дедлайны «до 12:00/15:00». Любые ультиматумы — признак давления, а не комплаенса.
7. Вывод не на ваш реквизит. Предлагают P2P/адреса «комплаенса», «агрегатора», «посредника» вместо стандартного вывода на ваш подтверждённый кошелёк/счёт.

Как устроена воронка (сценарий отличен от «обычных брокеров»)

1. Вход: вы «загрязнили» монеты? Сервис обещает «очистить» и показать «зелёный рейтинг».
2. Первый платёж: «нужен стартовый скан/сертификат белизации».
3. Второй платёж: «антисанкционный фильтр банка-корреспондента», «AML-проверка второго уровня».
4. Третий платёж: «подтверждение сети 0.002 BTC / ускорение перевода 4%».
5. Финал: «статус — проверка безопасности», «мы не можем вывести на вашу биржу: нужен посредник/доверенное лицо». Денег нет, «кабинет» зависает.

Что законно в 2025 (коротко и по делу)

• Скрининг блокчейн-транзакций — это аналитический отчёт о рисках, а не «отмывка». Он не отменяет вопросы к источнику средств.
• KYC/AML — бесплатно для клиента. Проверки оплачивает провайдер за счёт тарифов, с клиента не берут «сбор за верификацию в чате».
• Комиссии сети — включены в транзакцию; никто не просит «ручной» фикс заранее.
• Вывод — только на ваши подтверждённые реквизиты. Чужие кошельки/карты — запрет.

9 вопросов за 90 секунд (если сомневаетесь)

1. Кто юрлицо? Есть реестровые данные, адрес, контакты?
2. Есть публичная методология оценки риска в отчёте, а не абстрактные цвета/баллы?
3. Зачем «сертификат чистоты» покупается отдельно и вперед?
4. Почему «комиссия сети» — фикс и внешним переводом?
5. Почему «письма для банка» продаются как гарантия?
6. Почему вывод предлагают через «посредника/доверенное лицо»?
7. Почему просят молчать об «особых условиях»?
8. Почему «кабинет» не даёт tx-hash/адреса операций?
9. Почему платежи идут на частные кошельки/карты?

Любой «почему» без внятного ответа — стоп.

Шаблоны ответов (вставляйте в переписку)

• «Сетевые комиссии удерживаются в транзакции, а не переводом фиксированной суммы. Удержите из суммы при выводе.»
• «KYC/AML — обязанность провайдера и не оплачивается клиентом. Отдельные “сборы за проверку” не предусмотрены.»
• «Прошу юридическое лицо, методологию оценки риска и контакты ответственного. PNG/PDF без реквизитов не принимаю.»
• «Выводите на мои подтверждённые реквизиты. Платежи на кошельки “посредников/комплаенса” — отказ.»

Отзывы (без имён; уникальные кейсы)

«После “скана” запросили оплату за сертификат чистоты. Оплатил — прислали PDF без реквизитов. На вопрос о выводе сказали: нужен ещё “антисанкционный фильтр”.»

«Попросили 0.002 BTC на подтверждение сети. Предложил удержать из суммы — ответ: “технически невозможно”. После отказа — “кабинет на проверке”.»

«Предложили “сопроводительное письмо для биржи” за фиксированную плату. Биржа ответила, что такие письма ничего не значат.»

«Обещали вывести “на любую платформу”, а в итоге прислали адрес USDT частного лица “комплаенса”. После отказа — ультиматум до 15:00 и угрозы “блокировки активов”.»

Что делать, если уже пополнили

1. Стоп любые переводы. Не платите «сканы/сертификаты/сети/посредников».
2. Фиксируйте всё: скриншоты кабинета cleancoins.ru, переписку, квитанции, adresса кошельков и tx-hash.
3. Эскалация по деньгам:
   • Фиат — оспорьте платежи в банке/платёжке (chargeback/отзыв).
   • Крипта — тикеты на биржи/к эмитенту стейблкоина, чтобы попытаться заморозить спорные транши.
4. Юр.трек: претензия проекту + заявления в правоохранительные органы/надзор (таймлайн и доказательства приложить).
5. Коммуникация — только письменно. Любые звонки переводите в тикеты/почту.

Итог

Овчинникова Вера Андреевна

Юрист и специалист по защите прав потребителя

Задать вопрос

Сервисы формата Cleancoins продают идею «быстро обелить монеты» и сопровождают её платными барьерами до вывода. Законная практика иначе устроена: скрининг — это отчёт, а не «индульгенция», комиссии — в транзакциях, KYC — бесплатно, вывод — на ваш подтверждённый реквизит без посредников. Видите фразы «заплатите — и мы всё очистим и выведем» — это сигнал остановиться и включить план защиты.

Бонус для читателей

Готовый шаблон заявления в полицию/регуляторам и чек-лист доказательств:
https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/