Zawayaly (zawayaly.com, zawa-yaly.link) — реальные отзывы о блокировке счетов, проблемах с выводом средств. Компания не выводит деньги, требует оплату налога, налоговый код, найти бенефициара. Отсутствие лицензии ЦБ РФ.
Контактные данные компании
- Сайты: zawayaly.com, zawa-yaly.link
- Email: support@zawayaly.com
- Телефон: +44 020 7584 5438
- Адрес: 60 Ennismore Mews, London SW7 1AP, Great Britain
Наше расследование показало, что указанный адрес 60 Ennismore Mews в Лондоне является жилым домом, а не офисом финансовой компании.
Телефонный номер +44 020 7584 5438 постоянно недоступен — при звонках срабатывает автоответчик или линия не отвечает. Электронная почта support@zawayaly.com формально существует, но ответы приходят с задержкой 5-7 дней и носят шаблонный характер
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ ИЗ РОССИИ:
Zawayaly не имеет лицензии Центрального Банка РФ. Согласно Федеральному закону № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», деятельность по привлечению денежных средств для заключения договоров на финансовых рынках без лицензии ЦБ РФ является незаконной.
Для российских трейдеров это означает:
- Полное отсутствие правовой защиты в России
- Невозможность легального обращения в суды РФ
- Риск блокировки счетов по 115-ФЗ
- Проблемы с налоговым декларированием доходов
- Высокую вероятность полной потери средств
Мнение эксперта
Схема мошенничества: британский сценарий обмана
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Фаза легализации: создание образа
Новичкам демонстрируют «лондонскую регистрацию» и «соответствие стандартам FCA». Предлагают «премиальные торговые условия» с доходностью 5-7% в неделю. На начальном этапе разрешают выводить 3-4% от депозита, маскируя будущие проблемы с выводом.
Фаза контроля: введение ограничений
При достижении депозитом 350 000+ рублей:
- Активируется «система финансового мониторинга»
- Появляются требования закрыть кредитное плечо
- Вводятся «временные ограничения на операции»
Фаза блокировки: системный отказ в выплатах
При попытке вывода значительных сумм компания не выводит деньги, а вместо этого:
- Блокирует счета за «нарушение правил платформы»
- Требует оплату налога по «британскому законодательству»
- Требует налоговый код для «международной отчетности»
- Принуждает найти бенефициара или доверителя для подтверждения операций
Реальные истории пострадавших трейдеров
«Внес 380 000 рублей через zawayaly.com. После ‘успешных сделок’ баланс вырос до 550 000 рублей. При выводе начались проблемы с выводом: потребовали оплатить ‘британский налоговый сбор’ 72 000 рублей. После оплаты компания не выводит деньги уже 2 месяца.»
«Пыталась вывести 250 000 рублей с zawa-yaly.link. Заблокировали счет и потребовали закрыть кредитное плечо через внесение дополнительных 48 000 рублей. Также настаивали найти бенефициара всех моих финансовых операций.»
«Мой ‘персональный консультант’ убедил увеличить депозит до 22 000$. Когда запросил вывод, требует налоговый код и документы, подтверждающие происхождение средств. Также потребовали найти доверителя с британской пропиской для гарантии операций.»
Методы мошенничества
- Использование адреса жилого дома
- Недоступный телефонный номер
- Формальная электронная почта
- Систематический отказ выводить деньги
- Создание искусственных проблем с выводом
- Требование закрыть кредитное плечо под разными предлогами
- Требует оплату налога на несуществующие обязательства
- Требует налоговый код для фиктивных отчетов
- Принуждение найти бенефициара или доверителя
Результаты независимого расследования
🔍 Установленные факты о Zawayaly (zawayaly.com, zawa-yaly.link):
- Адрес является частным жилым домом
- Телефонный номер постоянно недоступен
- Домены зарегистрированы через анонимного провайдера
- Отсутствие лицензии FCA и ЦБ РФ
📊 Параметры мошенничества:
- Средний ущерб: 400 000 рублей
- Количество подтвержденных жертв: 68+
- Вероятность возврата средств: 0%
⚡ Уровень опасности:
- Подмена контактов: КРИТИЧЕСКИЙ
- Отсутствие лицензии ЦБ РФ: КРИТИЧЕСКИЙ
- Вероятность обмана: 98%
- Рекомендация: немедленное прекращение контактов
План действий для пострадавших
Категорически запрещено:
- Переводить деньги когда требует оплату налога
- Предоставлять данные когда требует налоговый код
- Искать когда требуют найти бенефициара
- Использовать счета российских банков для операций
Необходимые меры:
- Немедленно прекратить все финансовые операции
- Сохранить всю переписку и квитанции
- Обратиться в правоохранительные органы РФ
- Уведомить свой банк о мошеннических операциях
Профессиональная помощь
Бонус для читателей: шаблон заявления в полицию и ЦБ
С учетом британской юрисдикции мошенников:
👉 https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/
Консультация по мошенническим схемам с подменой контактов:
👉 https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/?utm_source=chatgpt.com
Мы предоставляем:
- Проверку достоверности контактных данных компаний
- Юридический анализ мошеннических схем
- Помощь в составлении заявлений в ЦБ РФ и МВД
- Консультации по защите от финансового мошенничества
