Расследование брокера Weexexpert Trades по сайту weexexperttrades.com и адресу 11 Grace Avenue в Нью-Йорке. Адрес фигурирует в десятках предупреждений регуляторов как прикрытие для мошеннических схем.
- Что представляет собой Weexexpert Trades
- Критическое открытие: адрес из предупреждений регуляторов
- Список компаний с этим адресом
- Что на самом деле находится по адресу 11 Grace Avenue
- Характерные признаки сетевого мошенничества
- Вывод: Weexexpert Trades — часть мошеннической сети
- Типовая схема работы мошеннической сети
- Что делать, если вы уже перевели деньги Weexexpert Trades
- Частые вопросы о Weexexpert Trades
- Заключение
Что представляет собой Weexexpert Trades
Weexexpert Trades (сайт weexexperttrades.com) — это компания, которая позиционирует себя как брокерская или инвестиционная платформа. В распоряжении редакции имеются следующие данные:
- Сайт: weexexperttrades.com
- Адрес: 11 GRACE AVENUE, STE 108, GREAT NECK, NEW YORK, 11021 USA
Ни телефона, ни почты в предоставленных данных нет. Для компании, работающей с деньгами клиентов, отсутствие прямых контактов — уже серьёзный тревожный сигнал. Но главная проблема здесь — адрес. Этот адрес оказался настоящей «горячей точкой» в международных реестрах мошеннических схем.
Критическое открытие: адрес из предупреждений регуляторов
Адрес 11 Grace Avenue, STE 108, Great Neck, New York, 11021 — это не просто офисное здание. Согласно данным из открытых источников и предупреждений финансовых регуляторов, этот адрес используется десятками мошеннических брокерских компаний по всему миру .
Нидерландский регулятор AFM выпустил официальное предупреждение о компании Norfolks Group, которая использует точно такой же адрес и подозревается в деятельности по типу «boiler room» — форме онлайн-инвестиционного мошенничества .
Британский регулятор FCA в своих предупреждениях о нелицензированных брокерах прямо указывает, что по меньшей мере 34 платформы заявляют своим офисом адрес «11 Grace Avenue, STE 108, Great Neck» . Регулятор специально отмечает, что эти платформы иногда указывают этот адрес то в США, то в Великобритании, что является явным противоречием .
Сервис WikiFX, специализирующийся на проверке брокеров, также зафиксировал компанию Fx Live Trade с точно таким же адресом, отметив отсутствие лицензии и высокий потенциальный риск .
Список компаний с этим адресом
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Исследование BrokersView, проведённое на основе данных FCA, выявило десятки компаний, использующих этот адрес :
| Название компании | Адрес |
|---|---|
| FairMarketsPro | 11 Grace Avenue, STE 108, Great Neck, New York, UNITED STATES OF AMERICA, 11021 |
| Redwood Axis Markets | 11 Grace Avenue, STE 108, Great Neck, New York, UNITED STATES OF AMERICA, 11021 |
| capitalxpresshub.com | 11 Grace Avenue, STE 108, Great Neck, New York, UNITED STATES OF AMERICA, 11021 |
| Trusted Wealth Harbor | 11 GRACE AVENUE, STE 108, GREAT NECK, NEW YORK, 11021 |
| XEUS FINANCE | 11 Grace Avenue, STE 108, Great Neck, New York, 11021 USA |
| Goldcapitalinvestment | 11 Grace Avenue, New York, 11021 USA, STE 108, Great Neck, New York, 11021 USA |
| UNIVERSAL APEX CAPITAL | 11 Grace Avenue, Great Neck, New York, 11021 USA, STE 108 |
И это только те компании, которые удалось идентифицировать. Реальное число может быть гораздо больше.
Что на самом деле находится по адресу 11 Grace Avenue
Адрес 11 Grace Avenue в Грейт-Неке, Нью-Йорк — это реально существующее здание. Согласно данным Better Business Bureau, по этому адресу зарегистрирована страховая компания West Side Agency, работающая здесь с 1987 года .
Также здесь находится риелторское агентство Z & Z Group Inc . Это нормальные, легальные компании, работающие в сфере страхования и недвижимости.
Однако офисное здание по этому адресу, как и многие бизнес-центры, предлагает услуги виртуального офиса и аренды почтовых ящиков . Любая компания может зарегистрироваться по этому адресу, арендовав офис 108 (STE 108), и при этом не иметь там реального присутствия.
Именно это и происходит: десятки мошеннических брокерских компаний регистрируются по одному и тому же адресу, используя один и тот же офисный номер 108 . Физически там, скорее всего, просто стоит стойка с почтовыми ящиками, и вся корреспонденция пересылается в другое место — возможно, в другую страну.
Характерные признаки сетевого мошенничества
Исследователи BrokersView и FCA отмечают несколько характерных признаков, объединяющих эти компании :
Общие шаблоны сайтов. Многие из этих платформ используют практически идентичный дизайн и однотипные рекламные слоганы, например: «Trade Global Markets with us / [название платформы] / [прилагательное]» . Это указывает на то, что они происходят из одного источника или созданы одной группой лиц.
Противоречивая географическая привязка. Некоторые компании указывают этот адрес то в США, то в Великобритании, что является явным признаком недостоверности информации .
Отсутствие лицензий. Ни одна из компаний, использующих этот адрес, не имеет действующей лицензии финансового регулятора .
Одинаковые номера телефонов. Многие из этих компаний используют один и тот же номер телефона +7027064466 . Это прямое доказательство того, что они управляются из одного центра.
Использование реальных компаний для прикрытия. Интересно, что среди компаний, зарегистрированных по этому адресу, есть и реальные легальные фирмы, например, страховая компания West Side Agency и риелторское агентство Z & Z Group Inc . Это создаёт ложное впечатление, что по адресу находятся только легальные компании.
Вывод: Weexexpert Trades — часть мошеннической сети
Учитывая все собранные данные, можно сделать однозначный вывод:
Weexexpert Trades (weexexperttrades.com) является частью крупной сети мошеннических брокерских компаний, использующих один и тот же виртуальный адрес в Грейт-Неке, Нью-Йорк, для создания ложного впечатления легитимности.
У компании нет:
- Лицензий (ни одна из компаний по этому адресу не имеет лицензий финансовых регуляторов )
- Реального офиса (адрес используется как виртуальный)
- Прозрачного владельца
- Контактных данных (в предоставленной информации нет даже телефона)
У компании есть:
- Адрес, который фигурирует в десятках предупреждений финансовых регуляторов
- Связь с сетью аналогичных мошеннических проектов, использующих тот же адрес и даже одинаковые номера телефонов
- Все признаки классической мошеннической схемы
Адрес 11 Grace Avenue, STE 108, Great Neck, New York — это не офис, а инкубатор мошеннических брокеров. Тот факт, что по этому адресу зарегистрированы десятки компаний с одинаковыми характеристиками и предупреждениями от регуляторов, не оставляет сомнений в природе Weexexpert Trades.
Типовая схема работы мошеннической сети
На основе данных регуляторов и исследований можно реконструировать схему работы этой сети :
Этап 1. Создание легенды. Мошенники арендуют виртуальный офис по адресу 11 Grace Avenue, STE 108 в Грейт-Неке. Этот адрес выглядит солидно и находится в престижном районе Нью-Йорка. Рядом реально работают легальные компании, что добавляет доверия.
Этап 2. Массовая регистрация доменов. Регистрируются десятки похожих доменов с «солидными» названиями, содержащими слова: Trade, Capital, Markets, Global, Fx и т.п. . Сайты делаются по единому шаблону с одинаковыми слоганами.
Этап 3. Привлечение жертв. Менеджеры обзванивают потенциальных клиентов, представляясь сотрудниками разных, но одинаково «надёжных» компаний с офисом в Нью-Йорке. Используются одни и те же номера телефонов для разных компаний .
Этап 4. Первый депозит и прикормка. Жертву уговаривают внести небольшую сумму. В личном кабинете отображается быстрый рост прибыли. Иногда дают вывести небольшую часть, чтобы укрепить доверие.
Этап 5. Давление и эскалация. Аналитик убеждает увеличить депозит, чтобы заработать по-крупному. Используются приёмы срочности: уникальная сделка, акция заканчивается, бонус за пополнение. Жертва вносит новые, более крупные суммы.
Этап 6. Блокировка вывода. При попытке вывести средства начинаются проблемы: бесконечная верификация, требование оплатить налог или комиссию, необходимость достичь определённого объёма торгов, технические сбои.
Этап 7. Исчезновение. Через несколько месяцев сайты перестают открываться. Мошенники переключаются на новые домены, но продолжают использовать тот же адрес и те же номера телефонов .
Что делать, если вы уже перевели деньги Weexexpert Trades
Если вы обнаружили, что не можете вывести средства, или вам только предложили инвестировать, действовать нужно немедленно.
Прекратите любые платежи и контакты. Никаких дополнительных переводов, никаких комиссий или налогов. Это бесконечная ловушка. Не отвечайте на звонки и сообщения менеджеров.
Соберите досье. Сохраните всё, что можно: скриншоты сайта weexexperttrades.com, скриншоты личного кабинета с историей операций, всю переписку с менеджерами в мессенджерах, номера телефонов, с которых звонили, подтверждения транзакций (банковские выписки, скриншоты переводов криптовалюты).
Свяжитесь с банком для чарджбэка. Если вы переводили деньги с банковской карты, срочно обратитесь в банк. Срок подачи заявления об оспаривании транзакции ограничен: для Visa и Mastercard это до 120 дней с даты операции, для МИР также до 120 дней. Чем быстрее вы уведомите банк, тем выше шанс заблокировать перевод.
Подайте заявление в полицию. Статья 159 УК РФ (Мошенничество). Обратитесь в отдел К или любое отделение МВД по месту жительства. Приложите копии всех доказательств.
Подайте жалобу в ЦБ РФ. Интернет-приемная на сайте cbr.ru нужна для внесения компании в чёрный список.
Подайте жалобу в регуляторы. Информация о мошеннических компаниях по этому адресу уже есть у регуляторов Нидерландов (AFM) и Великобритании (FCA) . Можно направить дополнительную жалобу.
Остерегайтесь лжеюристов. После публикации истории вам могут написать специалисты по возврату средств, обещающие сто процентов гарантии за предоплату. Это мошенники второй волны. Настоящие юристы работают по договору, имеют лицензию и физический офис, не берут оплату на анонимные кошельки.
Частые вопросы о Weexexpert Trades
Weexexpert Trades — это мошенники?
С вероятностью 99 процентов — да. Адрес компании фигурирует в десятках предупреждений финансовых регуляторов как прикрытие для мошеннических брокерских схем . Сам по себе этот адрес используется множеством компаний с одинаковыми характеристиками и отсутствием лицензий.
Существует ли офис по адресу 11 Grace Avenue, STE 108?
Физически здание существует, и там действительно работают легальные компании . Однако офис 108, скорее всего, является виртуальным офисом или почтовым ящиком, который арендуют десятки компаний. Реального присутствия Weexexpert Trades там нет.
Почему этот адрес известен регуляторам?
Нидерландский регулятор AFM выпустил предупреждение о компании Norfolks Group с этим адресом . Британский регулятор FCA в своих предупреждениях выявил 34 платформы, использующих этот адрес . WikiFX также зафиксировал мошеннические компании по этому адресу .
Есть ли у Weexexpert Trades лицензия?
Никаких подтверждений нет. Ни одна из компаний, использующих этот адрес, не имеет действующей лицензии финансового регулятора .
Мне звонят менеджеры и предлагают инвестировать. Стоит ли соглашаться?
Нет. Это стандартная схема мошенников, входящих в крупную сеть . Положите трубку и заблокируйте номер.
Заключение
Weexexpert Trades (weexexperttrades.com) — это компания-фантом, использующая адрес, который уже стал притчей во языцех в международных реестрах мошеннических схем.
У компании нет:
- Лицензий
- Реального офиса
- Уникальных контактных данных
У компании есть:
- Адрес, который фигурирует в предупреждениях регуляторов Нидерландов и Великобритании
- Связь с сетью из десятков аналогичных мошеннических проектов
- Отсутствие какой-либо информации в открытых источниках, кроме этого адреса
Вердикт: Weexexpert Trades с вероятностью 99 процентов является мошенническим проектом, входящим в крупную международную сеть скам-брокеров. Любое взаимодействие с этой компанией, особенно перевод денег, гарантированно приведёт к их потере.
Если вы уже перевели деньги в Weexexpert Trades — не ждите. Собирайте документы, подавайте на чарджбэк, пишите заявление в полицию.
Если вам только позвонили менеджеры из компании с нью-йоркским адресом 11 Grace Avenue — положите трубку и заблокируйте номер. Слишком много мошенников уже использовали этот адрес до них .
Не дайте себя обмануть.
Сообщить о фактах мошенничества и предупредить других можно здесь: https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/
