Сценарий классический: реклама в Telegram → бот с «скриншотами доходности» → небольшой старт ($100–$200) → перевод средств «в Web3.0 через connect-api.pro» → в кабинете «капают проценты 1–3%/день» → микровывод $10 «для уверенности» → предложение «бонус-ваучера на $50 000 при собственном депозите $5 000» → обещание «свои деньги можно вывести сразу, рисков нет» → дальше начинают требовать новые пополнения/доплаты и тянуть с выводом.
Это не инвестиции — это воронка предоплат и замков на вывод.
- Хронология кейса (по шагам — как вас подвели)
- Почему это схема, а не услуга
- Красные флаги вашей истории (чек-лист за 60 секунд)
- Что делать прямо сейчас (антикризис на 48 часов)
- Как правильно «проколоть» их легенду (и заодно собрать доказательства)
- Шаблоны писем (скопируйте и вставьте)
- Отзывы (без имён; реальные формулировки из подобных кейсов)
- FAQ коротко
- Итог
- Бонус для читателей
Хронология кейса (по шагам — как вас подвели)
- Приманка через Telegram. Бот демонстрирует «копитрейдинг» и «скрины отзывов клиентов».
- Минимальный порог. «$100 мало, минимум $200 — заведите на биржу, мы поможем перевести в Web3.0 через connect-api.pro».
- Эмуляция активности. В «Web3.0-кабинете» показывают «доход 1–3%/день», цифры в балансе растут.
- Микровывод. Разрешают вывести $10 — якорят доверие: «вывод работает».
- Большой «подарок». «Есть ваучер на $50 000, но нужен ваш взнос $5 000 (если не хватает — “докинем”). Ваши $5 000 можно сразу вывести, рисков нет; чужие $50 000 — торгуются полгода, снимать нельзя, прибыль — можно».
- Замок на вывод. После внесения «взноса» всплывают «условия»: «подтвердите оборот», «закройте комиссию/страховку», «пройдите платную AML», «налог до 15:00», «подтверждение сети 0.002 BTC» и т. п.
- Финал. Чем дольше платите — тем больше «последних» платежей. На требования вывести свои $ отвечают: «доступ временно ограничен, идёт проверка/страхование/санкционный фильтр».
Почему это схема, а не услуга
- «Первый вывод» — наживка. Крошечный payout ($10) нужен, чтобы вы поверили и внесли крупно.
- «Ваучер» = замок на депозит. Любая «прибавка площадки» под обязательный свой взнос → практически всегда «оборот/штраф за ранний вывод» и новые доплаты.
- Нелегальные «предоплаты за вывод». Комиссии/налоги/верификации никогда не оплачиваются отдельно “вперёд”; их удерживают из суммы или не берут вовсе.
- Мимикрия под известные бренды. Название «Web3.0» и словосочетания вроде «как BYBIT WEB3» — это визуальная копия, а не доступ к вашему настоящему on-chain/биржевому счёту.
- Нет он-чейн/биржевых доказательств. Просят верить «кабинету» вместо tx-hash, адреса контракта, отчёта контрагента.
Красные флаги вашей истории (чек-лист за 60 секунд)
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
- «Внесите $5 000 — дадим ваучер $50 000» (обещание бесплатного плеча под депозит).
- «Свой депозит можно вывести сразу» — в реальности появляется «оборот/штраф/страховка».
- «Платная AML/налог/комиссия за шлюз/подтверждение сети 0.002 BTC» — предоплаты до перевода.
- «Докинем недостающую сумму» — абсурдное “щедрое” условие, цель — быстро втянуть в крупный взнос.
- Скрины «доходности» и «отзывов» вместо реестров, договоров и on-chain-подтверждений.
- Любые ультиматумы по времени («до 15:00») и запрет «кому-либо сообщать».
Что делать прямо сейчас (антикризис на 48 часов)
- Стоп-платежи. Никаких доплат «за ваучер/AML/налог/комиссию/подтверждение сети».
- Зафиксируйте доказательства.
- Скрины бота в Telegram, «кабинета Web3.0 через connect-api.pro», страницы «ваучера $50 000», переписок и всех «условий».
- Квитанции пополнений (включая переводы с биржи), адреса кошельков, tx-hash.
- Эскалируйте деньги.
- Фиат: в банк/платёжный сервис — заявление об оспаривании (misrepresentation/услуга не оказана/вымогательство доплат за вывод).
- Крипта: тикеты на биржи/к эмитентам стейблкоинов — запрос заморозки траншей и маркировки адресов.
- Пишите только письменно. Любые звонки — просите переводить в тикеты/почту.
- Готовый ответ «площадке»: «Комиссии/налоги/верификации удерживаются из суммы или не взимаются. Предоплат за вывод не предусмотрено. Прошу выполнить вывод моего депозита на подтверждённый реквизит. В противном случае направлю претензию в банк/платёжные сервисы и обращения регуляторам с приложением переписки.»
Как правильно «проколоть» их легенду (и заодно собрать доказательства)
- Требуйте tx-hash каждой “торговой” транзакции и адрес контракта/кошелька, на который якобы «выводят/заводят».
- Попросите юридическое лицо и номер лицензии с проверяемой карточкой в государственном реестре (картинки «сертификатов» не годятся).
- Предложите: «удержите любой сбор из суммы при выводе». Откажутся — сохраните отказ как доказательство вымогательства.
- Попросите официальный отчёт контрагента/платёжного провайдера по операции — не скрин из «кабинета».
Шаблоны писем (скопируйте и вставьте)
В «поддержку» платформы
«Предоплата “комиссий/налогов/верификаций/подтверждений сети” противоречит правилам вывода. Удержите сборы из суммы и выполните перевод на мой подтверждённый реквизит до [дата]. В противном случае направляю претензию и эскалирую кейс в банк/платёжные сервисы и правоохранительные органы.»
В банк/платёжный сервис
«Прошу оспорить операции: услуга не оказана, условия вывода менялись задним числом, требовались дополнительные оплаты (“комиссия шлюза/налог/AML”) как условие возврата средств. Прилагаю переписку, скриншоты кабинета, реквизиты переводов, tx-hash.»
В криптобиржу/эмитенту стейблкоина
«Прошу рассмотреть вопрос маркировки и заморозки средств на адресах [адреса], связанные с вымогательством предоплат за вывод. Прилагаю tx-hash и скриншоты переписки.»
Отзывы (без имён; реальные формулировки из подобных кейсов)
«Дали вывести $10 — поверил. На “ваучер $50 000” внёс $5 000. Дальше — “комиссия шлюза”, потом “AML”, потом “налог”. Каждый раз обещали, что это последний платёж.»
«Интерфейс назывался “Web3.0”, как будто это продукт большой биржи. Попросил tx-hash — тишина. Сказали, что “данные закрыты политикой безопасности”.»
«Обещали, что мой депозит можно снять сразу. Как только нажал “вывод”, сказали: “нужно подтвердить оборот” и “страховку международную”.»
«Когда попросил удержать сбор из суммы, ответили: “технически невозможно, внесите руками”. После отказа — “профиль на проверке”.»
FAQ коротко
Можно ли торговать «деньгами площадки», а свои забрать сразу?
В таких схемах «деньги площадки» — приманка к крупному своему взносу, после которого включается цепочка «условий».
Почему нельзя просто заплатить «последнюю комиссию»?
Потому что «последних» будет несколько — пока вы платите.
Как отличить настоящий Web3 от «кабинета-муляжа»?
Нужны tx-hash в публичном эксплорере, адрес контракта, подтверждаемые отчёты контрагента. Скрины «доходности» не считаются.
Итог
Сценарий «бот в Telegram → Web3.0 через connect-api.pro → ваучер $50 000 под свой взнос $5 000 → предоплаты за вывод» — это вымогательство под видом инвестиций. У законных провайдеров комиссии не собирают заранее, KYC бесплатен, налоги не выписывают в чате, а вывод идёт на ваши подтверждённые реквизиты без «посредников» и «страховок».
Бонус для читателей
Готовый шаблон заявления в полицию/регуляторам и чек-лист доказательств:
https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/
