Компания Treasure Finance Trade, представленная сайтом treasurefinancetrade.com и почтой support@marketsharesfinance.com, является классическим примером мошеннического проекта, созданного для присвоения средств под видом инвестиционных услуг. Название, составленное из «богатых» слов (Treasure — сокровище, Finance — финансы, Trade — торговля), призвано вызывать доверие. Однако проверка данных и анализ методов работы показывают, что это финансовая ловушка.
Проверка данных: отсутствие легальности и тревожные несоответствия
Первичный анализ выявляет критичные признаки, характерные для лжеброкеров.
| Проверяемый параметр | Что обнаружено / прогнозируется | Что это означает для клиента |
|---|---|---|
| Официальный сайт | treasurefinancetrade.com | Длинное, «составное» название, рассчитанное на запоминание и ассоциацию с надёжностью. |
| Контактная почта | support@marketsharesfinance.com | Критическое несоответствие! Домен почты (marketsharesfinance.com) не совпадает с доменом сайта (treasurefinancetrade.com). Это явный признак кустарной организации, использования массовых почтовых ящиков или связи с другими мошенническими проектами под названием «Market Shares Finance». |
| Юридический адрес, телефон, регистрация | Отсутствуют. | Полная анонимность операторов. Нет данных для идентификации и предъявления претензий. |
| Финансовые лицензии (ЦБ РФ, FCA, CySEC) | Полное отсутствие. | Деятельность компании незаконна. Клиенты не защищены никакими законами о защите прав инвесторов. |
| Репутация и история | Информационный вакуум. | Проект-«призрак», не имеющий цифрового следа и истории. |
Вывод: Treasure Finance Trade — это не компания, а бутафорская вывеска. Ключевым красным флагом является использование разных доменных имён для сайта и почты, что нетипично даже для начинающих, но честных предприятий.
Как клиенты могут попадать в систему: прогнозируемый сценарий
Схема привлечения будет стандартной, но может использовать некоторые особенности названия.
- Таргетинг через поисковики и соцсети. Реклама с акцентами на «сокровищнице знаний», «финансовых сокровищах» или «прибыльной торговле» будет появляться в поиске и лентах новостей.
- Создание иллюзии солидности. На сайте может быть размещён текст о «многолетнем опыте управления активами» и «команде экспертов», но без конкретных имён и биографий.
- Использование противоречивой почты. Клиента могут сначала зарегистрировать на
treasurefinancetrade.com, а вся поддержка и уведомления будут приходить с чужого адресаsupport@marketsharesfinance.com. Это запутает жертву и усложнит отслеживание. - Давление на быстрый старт. После регистрации последует звонок или письмо с предложением «не упустить уникальную рыночную возможность» и внести депозит.
- Системный отказ в выводе средств.
Прогнозируемые отзывы о проблемах с выводом средств
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Когда проект начнёт собирать деньги, в сети появятся истории, которые уже много раз видели в аналогичных случаях.
Типичные жалобы, которые будут опубликованы:
- «Зарегистрировался на treasurefinancetrade.com, а письма приходили с какого-то marketsharesfinance.com. Внёс деньги, «торговал». Для вывода потребовали оплатить «комиссию за перевод между финансовыми системами». После оплаты связь прервалась».
- «Мне писали с почты support@marketsharesfinance.com, представляясь сотрудниками Treasure Finance Trade. Предлагали инвестиционный портфель. После перевода 50 000 рублей сайт treasurefinancetrade.com перестал открываться».
- «Пополнял счёт через их сайт, а при проблемах с выводом поддержка с адреса marketsharesfinance.com отвечала шаблонными фразами, а потом и вовсе перестала».
Вероятные предлоги для отказа в выводе:
- «Расхождения в данных» между сайтом и почтой, требующие «дополнительной верификации» за плату.
- Требование оплаты «межкорпоративного трансфертного сбора».
- «Техническая ошибка интеграции платёжных систем».
- Полное игнорирование запросов или блокировка аккаунта.
Вопросы и ответы
Почему у сайта и почты разные домены? Это нормально?
Нет, для финансовой компании это абсолютно ненормально и является критическим красным флагом. Легальная компания всегда использует корпоративную почту на собственном домене (например, support@treasurefinancetrade.com). Разные домены свидетельствуют о непрофессионализме, попытке запутать следы или о том, что один проект («Market Shares Finance») создаёт множество сайтов-клонов под разными именами.
Можно ли доверять компании, если у неё нет адреса и телефона?
Категорически нет. Отсутствие физического адреса и контактного телефона означает, что у компании нет легального присутствия и нельзя установить её юрисдикцию. В случае проблем обратиться некуда, подать официальную претензию некому. Это прямое указание на мошеннический характер.
Что делать, если я уже перевёл деньги, заметив несоответствие почты?
- Немедленно прекратите любую коммуникацию.
- Соберите доказательства: скриншоты сайта
treasurefinancetrade.com, письма сsupport@marketsharesfinance.com, квитанции о переводе. - Обратитесь в банк для экстренного отзыва платежа (чарджбэк). Предоставьте доказательства того, что платёж был отправлен на счёт, связанный с сайтом, а поддержка ведётся с другого, подозрительного домена.
- Подайте заявление в полицию о мошенничестве, указав оба домена.
Как проверить легальность такой компании?
Спросите у их «поддержки» с support@marketsharesfinance.com:
- Юридический адрес и регистрационный номер компании.
- Номер лицензии финансового регулятора (FCA, CySEC, ЦБ РФ).
- Ссылку на договор публичной оферты.
С высокой вероятностью, вам либо не ответят, либо ответят уклончиво. Это и будет окончательным подтверждением обмана.
Итог: мошеннический проект с признаками сети клонов, избегать
Treasure Finance Trade (treasurefinancetrade.com) — это не отдельная компания, а вероятный клон или часть сети мошеннических проектов, о чём свидетельствует использование чужой почты (marketsharesfinance.com). Сочетание анонимности, отсутствия лицензий и этого ключевого несоответствия делает проект крайне опасным.
Любое взаимодействие с ним гарантированно приведёт к финансовым потерям.
Если вы пострадали от действий Treasure Finance Trade или других мошеннических компаний, для составления жалобы и получения консультации вы можете обратиться на: https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/.
