Расследование проекта Trading Volium по сайту tradingvolium.com и телеграм-каналу @Sasha_CryptoVolium. Анализ технических данных, противоречий в официальной информации и реальные отзывы пострадавших.
- Что представляет собой Trading Volium
- Данные Scamadviser: техническая чистота при скрытых владельцах
- Анализ Telegram-канала: платные комментарии и блокировки
- Странности с официальной регистрацией
- Что обещают и что на самом деле
- Отзывы пользователей: два прямо противоположных мнения
- Типовая схема работы мошенников в Telegram
- Что делать, если вы уже перевели деньги Trading Volium
- Частые вопросы о Trading Volium
- Заключение
Что представляет собой Trading Volium
Trading Volium — это проект в сфере трейдинга, который активно продвигается через Telegram-канал @Sasha_CryptoVolium и сайт tradingvolium.com. Автор проекта называет себя Александром (ранее известен как @Sasha_CryptoVolium, теперь @sasha_volium) и позиционирует себя как успешного трейдера, готового обучить всех желающих своей «прибыльной стратегии» .
В распоряжении редакции имеются следующие данные:
- Сайт: tradingvolium.com
- Telegram-канал: @Sasha_CryptoVolium
- Почта: info@tradingvolium.com
- Обучающий поддомен: school.tradingvolium.com
Проект предлагает платные обучающие курсы, доступ в закрытый «Volium Club» для совместной торговли и обещает превратить новичков в профессиональных трейдеров с доходом от 3000 долларов в месяц .
Данные Scamadviser: техническая чистота при скрытых владельцах
Сервис проверки сайтов Scamadviser проанализировал tradingvolium.com и дал ему среднюю или хорошую оценку доверия, отмечая, что сайт выглядит легитимно .
Ключевые факты от Scamadviser :
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Возраст домена | 9 месяцев (с 18 февраля 2025) |
| Владелец | скрыт (WHOIS hidden) |
| SSL-сертификат | валидный, но низкий уровень (DV SSL) от Let’s Encrypt |
| Провайдер | Tilda Publishing Ltd. (конструктор сайтов) |
| Страна сервера | Казахстан (KZ) |
| Регистратор | GoDaddy.com, LLC |
| Скорость сайта | очень быстрая |
Негативные факторы :
- Низкая посещаемость (низкий Tranco rank)
- Молодой возраст домена (9 месяцев)
- Использование конструктора сайтов Tilda
Scamadviser для поддомена school.tradingvolium.com даёт оценку 76 из 100 . Однако эксперты отмечают, что поддомен использует iframe для встраивания контента с других сайтов, что является подозрительной практикой, и оценка основного сайта ниже, чем у поддомена, что снижает общий уровень доверия .
Технически сайт использует платформу GetCourse (сервер в России) для организации обучения .
Анализ Telegram-канала: платные комментарии и блокировки
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Telegram-канал Trading Volium был создан летом 2023 года. На момент анализа на него подписано около 22 тысяч человек, посты читают примерно 4-5 тысяч участников .
Тревожные особенности канала :
- Только положительные реакции. В канале можно ставить только положительные реакции, что не позволяет адекватно оценить отношение аудитории.
- Платные комментарии. Чтобы оставить комментарий, нужно заплатить 1 Telegram-звезду. Автор, вероятно, боится массовых негативных комментариев, которые сложно отслеживать и удалять .
- Анонимность автора. Александр не раскрывает свою биографию, не показывает реальных доказательств успешной торговли. Он заявляет о сотнях тысяч долларов в управлении и заработке, но никаких подтверждений этому нет .
- Удаление истории после оплаты. В чате проекта встречаются комментарии от людей, которые пишут, что не получили доступ в клуб после оплаты, и менеджер удаляет историю сообщений после внесения денег .
Странности с официальной регистрацией
На сайте tradingvolium.com в качестве юридического лица указан ИП Шабанов Анатолий Дмитриевич .
Проблема: Этот человек не имеет никакого отношения к трейдингу или образованию. Его основной вид деятельности связан с ресторанами, кафе и торговлей продуктами питания .
Создаётся впечатление, что Александр просто упомянул на сайте случайного ИП, чтобы создать видимость легальной платформы. Никаких документов, подтверждающих связь этого предпринимателя с проектом, не представлено.
Цены на обучение на сайте не указаны — нужно оставлять заявку, после чего менеджер свяжется и поможет с оплатой. Вероятно, переводы идут на карту физического лица, что объясняет отсутствие прозрачной системы оплаты .
Что обещают и что на самом деле
Обещания проекта :
- Доход от 3000 долларов ежемесячно для учеников
- До 100 000 долларов в управление
- Винрейт 80% в закрытом клубе
- Совокупно более 1 500 000 долларов в управлении учеников от проп-фирм
Реальность:
- Нет никаких подтверждённых доказательств этих цифр
- «Истории успеха» представлены в виде скриншотов переписок, которые легко подделать
- Видео-отзывы могли быть записаны подставными лицами — контакты для связи с этими людьми не предоставляются
Отзывы пользователей: два прямо противоположных мнения
На сайте b-mag.ru опубликованы два отзыва, которые демонстрируют полярные точки зрения :
Негативный отзыв:
«Все трейдеры только деньги тянут, вместо того чтобы платить, и этот не исключение. Я ему всю зарплату перевел, а он меня заблокировал. Не ведитесь на их развод»
Позитивный отзыв (о другом проекте):
«Не нужно всех судить одинаково. Есть много нормальных проектов, главное уметь их искать. Сейчас работаю с Quantor, они себя хорошо зарекомендовали… Просто не нужно сразу отправлять деньги первому попавшемуся, сначала проанализируй его работу»
Этот комментарий прямо не относится к Trading Volium, но указывает на то, что автор негативного отзыва столкнулся с блокировкой после перевода денег.
Типовая схема работы мошенников в Telegram
Проект Trading Volium демонстрирует классические признаки скам-схем, работающих через Telegram:
Этап 1. Создание образа успешного трейдера. Автор показывает фотографии, рассказывает о миллионах, но не предоставляет реальных доказательств. Использует громкие цифры, которые невозможно проверить .
Этап 2. Контроль аудитории. Платные комментарии и только положительные реакции создают иллюзию одобрения и не позволяют недовольным высказываться .
Этап 3. Привлечение через бесплатный контент. Через бота tradingvolium course bot раздаётся бесплатный мини-курс, чтобы заинтересовать потенциальных жертв.
Этап 4. Продажа платного доступа. Предлагается закрытый клуб или платный курс, стоимость которого не указана на сайте — нужно оставлять заявку.
Этап 5. Блокировка после оплаты. После получения денег доступ может не предоставляться, а сообщения удаляются .
Что делать, если вы уже перевели деньги Trading Volium
Если вы обнаружили, что не можете получить доступ к оплаченным материалам или столкнулись с блокировкой, действовать нужно немедленно.
Прекратите любые платежи и контакты. Никаких дополнительных переводов. Не надейтесь, что ещё одна оплата решит проблему.
Соберите досье. Сохраните всё, что можно: скриншоты сайта tradingvolium.com и school.tradingvolium.com, всю переписку с @Sasha_CryptoVolium или менеджерами, подтверждения транзакций (банковские выписки, скриншоты переводов). Зафиксируйте даты и суммы.
Свяжитесь с банком для чарджбэка. Если вы переводили деньги с банковской карты, срочно обратитесь в банк. Срок подачи заявления об оспаривании транзакции ограничен: для Visa и Mastercard это до 120 дней с даты операции . Чем быстрее вы уведомите банк, тем выше шанс заблокировать перевод.
Если платили через PayPal. У вас есть 180 дней на подачу спора . Обратитесь в службу поддержки PayPal с заявлением о мошенничестве.
Подайте заявление в полицию. Статья 159 УК РФ (Мошенничество). Обратитесь в отдел К или любое отделение МВД по месту жительства. Приложите копии всех доказательств.
Подайте жалобу в ЦБ РФ. Интернет-приемная на сайте cbr.ru нужна для внесения компании в чёрный список.
Остерегайтесь лжеюристов. После публикации истории вам могут написать специалисты по возврату средств, обещающие сто процентов гарантии за предоплату. Это мошенники второй волны. Настоящие юристы работают по договору, имеют лицензию и физический офис, не берут оплату на анонимные кошельки.
Частые вопросы о Trading Volium
Кто такой Александр из Trading Volium?
Автор проекта называет себя Александром, ранее имел ник @Sasha_CryptoVolium, теперь @sasha_volium. Никакой информации о его реальной личности, опыте или образовании в открытых источниках нет .
Есть ли у Trading Volium лицензия на образовательную деятельность?
Нет. На сайте указан ИП Шабанов Анатолий Дмитриевич, который не имеет отношения к трейдингу или образованию . Никаких лицензий или разрешений не представлено.
Почему на канале нельзя бесплатно комментировать?
Автор боится массовых негативных комментариев. Плата за комментарии — 1 Telegram-звезда — эффективно отсеивает недовольных клиентов .
Можно ли верить историям успеха учеников?
Нет, потому что:
- Они представлены в виде скриншотов переписок, которые легко подделать
- Видео-отзывы не сопровождаются контактами записавших их людей
- Нет возможности связаться с этими людьми и проверить информацию
Мне предлагают купить доступ в закрытый клуб. Стоит ли соглашаться?
Нет, пока не появятся достоверные доказательства эффективности и надёжности проекта. Слишком много тревожных сигналов: анонимность автора, платные комментарии, отсутствие прозрачных цен, жалобы на блокировки после оплаты .
Заключение
Trading Volium (tradingvolium.com, @Sasha_CryptoVolium) — это типичный пример Telegram-проекта, где анонимный «гуру» обещает лёгкие деньги, не предоставляя никаких доказательств своей успешности.
У проекта нет:
- Прозрачной информации об авторе
- Подтверждённых доказательств успешной торговли
- Легального оформления образовательной деятельности
- Прозрачной системы оплаты
У проекта есть:
- Громкие, ничем не подтверждённые цифры
- Платные комментарии, заглушающие негатив
- Жалобы на блокировки после оплаты
- Технически «чистый», но информационно пустой сайт
Вердикт: Trading Volium с вероятностью 95 процентов является мошенническим проектом, созданным для сбора денег доверчивых подписчиков под видом обучения трейдингу. Любые переводы денег этому «трейдеру» с высокой вероятностью приведут к их потере.
Если вы уже перевели деньги в Trading Volium — не ждите. Собирайте документы, подавайте на чарджбэк, пишите заявление в полицию.
Если вам предлагают «уникальную возможность» от анонимного Telegram-гуру — проверьте, сколько реальных, верифицированных отзывов существует в независимых источниках.
Не дайте себя обмануть.
Сообщить о фактах мошенничества и предупредить других можно здесь: https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/
