Tceincvi (tcein-cvi.world, tceincvi.com) отзывы: ложь?

(контакты из легенды: 247 Tooley St, London, United Kingdom; +44 20 5409 3207; support@tceincvi.com)

Коротко: что это за площадка

Пирогов Илья Александрович

Юрист и специалист по защите прав потребителя

Задать вопрос

Tceincvi выглядит как «международный брокер»: аккуратный веб-терминал, «аналитики», спокойные звонки, обещание «быстрых выплат». Но в точке вывода возникает серия платных условий до перевода — «комиссия шлюза», «налог заранее», «AML-проверка за деньги», «доверенное лицо/посредник», иногда — «0.002 BTC на подтверждение сети». Это несовместимо с практикой лицензированных компаний, где комиссии удерживаются автоматически, а KYC бесплатен.

Где рвётся легенда «лондонского офиса»

• Две площадки — один кабинет: tcein-cvi.world и tceincvi.com изображают «экосистему», но «история сделок» не содержит биржевых идентификаторов (тикер, время клиринга, контрагент).
• Предоплаты за сам факт вывода: просят перевести «комиссию/налог/верификацию» заранее — не удерживают из суммы.
• Некорпоративные рельсы: предлагают USDT/P2P на частные реквизиты «комплаенса/посредника», а не выплату с корпоративного счёта.
• Документы-картинки: «сертификаты» без номера, дат и ссылки на реестр; просьбы не «разглашать условия проверки» — классический приём давления.

Как работает воронка Tceincvi (по шагам)

1. Разогрев: «аналитик» демонстрирует аккуратный рост баланса, допускают микровывод 1–5 тыс. для доверия.
2. Первый порог: всплывает «комиссия шлюза/налог 13% заранее» — оплатите, и «сразу выведем».
3. Эскалация: «нужен посредник/доверенное лицо», «AML-верификация платная», «0.002 BTC для подтверждения сети».
4. Дедлайны: «до 12:00/15:00», «иначе блокировка/суд/арест налоговой».
5. Финал: «кабинет на проверке», домены/чаты меняют, связь обрывается.

Диагностика за 90 секунд

• Комиссии в тарифах и удерживаются после сделки? Если требуют оплату заранее — это красный флаг.
• Вывод идёт только на ваш подтверждённый реквизит? Если навязывают чужие кошельки — стоп.
• Есть юридическое лицо и номер лицензии, проверяемые в реестре? PNG-картинки не считаются.
• Запросы «налога/комплаенса» приходят через ЛК/корпоративную почту? Если это чат-виджет/мессенджер — небезопасно.

Что отвечать письменно (готовые формулировки)

• «Комиссии удерживаются из суммы по тарифам. Предоплат за вывод не предусмотрено. Выполните перевод на мой подтверждённый реквизит.»
• «Налог не оплачивается заранее через чат. Если вы налоговый агент — удержите при выплате; если нет — я декларирую самостоятельно.»
• «Прошу юридическое лицо, номер лицензии и ссылку на реестр. Изображения без номеров/дат не принимаю.»
• «Платные “доверенные лица” и переводы на частные кошельки противоречат процедурам вывода. Отказываюсь.»

Лингвистические маркеры давления (узнаете сразу)

• «Сбор за разблокировку перевода»
• «Платная AML-верификация»
• «Посредник/доверенное лицо для суммы свыше N»
• «Сеть удержит платёж, докиньте 0.002 BTC до 15:00»
• «Не разглашайте — тайна проверки»

Мини-тест «холодной кнопкой»

Сделайте минимальный депозит → сразу подайте заявку на полный вывод.

• У законного провайдера: деньги придут на ваш реквизит, удержат комиссию по тарифу.
• В случае Tceincvi-подобных схем: начнутся «сборы до перевода» и «последние платежи». Это и есть сигнал остановиться.

Отзывы (без имён; уникальные кейсы)

«После заявки на ~78 000 предложили “комиссию шлюза” заранее. Попросил удержать из суммы — ответили, что “технически невозможно”.»

«Запустили “платную AML-верификацию” и выдали кошелёк в USDT. На просьбу дать пункт договора прислали картинку “сертификата” без номера.»

«Для вывода через “посредника” требовали фиксированную плату. Реквизит — адрес частного лица. После отказа кабинет ушёл “на проверку безопасности”.»

«Сначала позволили вывести около 4 000 “на пробу”. Дальше — 0.002 BTC “на подтверждение сети”, потом налог вперёд. Каждый раз уверяли, что это последний шаг.»

Если уже отправили деньги: план I.C.E.

• Interrupt — немедленно прекратите любые «доплаты» (налог/комиссии/посредники).
• Collect — соберите доказательства: скриншоты tcein-cvi.world / tceincvi.com, писем с support@tceincvi.com, чеки, адреса кошельков/tx-hash, записи звонков.
• Escalate — подайте оспаривание в банк/платёжку; по крипте — тикеты в биржи/к эмитентам стейблкоинов, параллельно — заявления в правоохранительные органы/надзор. Общайтесь только письменно.

Итог

Tceincvi — это не про инвестиции, а про вымогательство под видом вывода: платные «комиссии/налоги/верификации» до перевода и некорпоративные рельсы выплат. У законного провайдера всё наоборот: комиссии — по тарифам и автоматически, KYC — бесплатно, налог — не взимается «в чате», а вывод идёт на ваш подтверждённый реквизит без посредников. Любая просьба «заплатить, чтобы вывести» — стоп-сигнал.

Бонус для читателей

Готовый шаблон заявления в полицию/регуляторам и чек-лист доказательств:
https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/