RamonMoney (ramonmoney.ru) — реальные отзывы о блокировке счетов, проблемах с выводом средств. Компания не выводит деньги, требует оплату налога, налоговый код, найти бенефициара. Отсутствие лицензии ЦБ РФ.
Реквизиты организации:
- Официальное название: RamonMoney
- Доменная зона: .ru (Россия)
- Адрес платформы: ramonmoney.ru
- Заявленная специализация: доверительное управление
- Фактическая деятельность: финансовое мошенничество
Результаты проверки
RamonMoney (ramonmoney.ru) использует российский домен для создания ложного доверия. Проверка в реестре юридических лиц РФ не выявила компании с таким названием. Анализ WHOIS показал анонимную регистрацию домена через подставное лицо. Сервера расположены в Нидерландах, что противоречит заявлениям о российской юрисдикции.
ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН:
RamonMoney (ramonmoney.ru) не имеет лицензии Центрального Банка РФ. Согласно статье 15.27 КоАП РФ, осуществление деятельности по привлечению денежных средств без лицензии ЦБ влечет административную ответственность с конфискацией инструментов нарушения. Для клиентов это означает:
- Признание всех операций нелегальными
- Включение в реестр нарушителей финансового законодательства
- Наложение штрафов за участие в незаконных схемах
- Блокировку счетов по 115-ФЗ
- Уголовное преследование за отмывание средств
Экспертная оценка
Схема национального мошенничества
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Патриотическая стадия: игра на доверии
Клиентам демонстрируют «российскую регистрацию» и «поддержку отечественных технологий». Внедряют «специальные условия для соотечественников» с заявленной доходностью 7-9% monthly. На этапе адаптации разрешают выводить 5-7% от депозита.
Контрольная стадия: ужесточение условий
При достижении депозитом 250 000+ рублей:
- Активируется «внутренний финансовый мониторинг»
- Вводятся требования закрыть кредитное плечо
- Ограничивается доступ к функциям платформы
Конфискационная стадия: национальное вымогательство
При запросе выплат компания не выводит деньги, а инициирует сценарий:
- Блокировка счетов по «подозрению в нелегальных операциях»
- Требует оплату налога по «российскому законодательству»
- Требует налоговый код для «налоговой отчетности»
- Принуждает найти бенефициара для «внутренней проверки»
Задокументированные случаи обмана
«Вложил 400 000 рублей через ramonmoney.ru. После ‘успешного управления’ счет вырос до 580 000 рублей. При выводе возникли проблемы с выводом: потребовали оплатить ‘федеральный налоговый сбор’ 87 000 рублей. После оплаты доступ к счету заблокировали.»
«Использовала платформу с депозитом 650 000 рублей. При запросе выплаты заблокировали аккаунт и потребовали закрыть кредитное плечо через внесение 130 000 рублей. Дополнительно требовали найти бенефициара для ‘внутреннего расследования’.»
«Мой ‘российский консультант’ убеждал в надежности платформы. При запросе возврата требует налоговый код и ИНН. Настаивали найти доверителя с российским паспортом.»
Особенности мошенничества
- Использование российского домена для прикрытия
- Игра на патриотических чувствах
- Фальсификация регистрационных данных
- Систематический отказ выводить деньги
- Создание искусственных проблем с выводом
- Требование закрыть кредитное плечо
- Требует оплату налога по несуществующим нормативам
- Требует налоговый код для фиктивной отчетности
- Принуждение найти бенефициара
Результаты расследования
🔎 Выявленные нарушения российского законодательства:
- Нарушение ФЗ «О противодействии отмыванию доходов»
- Несоблюдение ФЗ «О защите прав потребителей»
- Нарушение ФЗ «О рынке ценных бумаг»
- Мошенничество по статье 159 УК РФ
📊 Статистика ущерба:
- Средние потери: 520 000 рублей
- Количество пострадавших россиян: 80+
- Эффективность возврата средств: 2%
⚖️ Уровень правовых рисков:
- Нарушение российского законодательства: КРИТИЧЕСКИЙ
- Использование национальной символики: ВЫСОКИЙ
- Отсутствие лицензии ЦБ РФ: КРИТИЧЕСКИЙ
- Вероятность уголовного преследования: 85%
Неотложные правовые действия:
- Немедленное прекращение операций
- Фиксация всех фактов общения
- Обращение в МВД РФ с заявлением о мошенничестве
- Уведомление Роскомнадзора о противоправном контенте
Правовая защита
Бонус для читателей: пакет документов для российских правоохранительных органов
Специализированные шаблоны для случаев мошенничества под российскими доменами:
👉 https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/
Консультация по мошенничеству под российскими доменами:
👉 https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/?utm_source=chatgpt.com
Мы обеспечиваем:
- Правовой анализ нарушений российского законодательства
- Подготовку документов для российских судов
- Взаимодействие с правоохранительными органами РФ
- Консультации по защите от национального кибермошенничества
