Название Nordstate звучит солидно, почти по-скандинавски — северный штат. Сайты nordstate.org позиционируются как инвестиционная платформа, возможно, с европейским колоритом. Но в ходе расследования выяснилось, что под этим именем скрывается не «швейцарский финансовый институт», а призрак, зарегистрированный в Швейцарии лишь на бумаге (внесён в чёрный список), и имеющий опасного двойника — NorthState, который был предупреждён швейцарским регулятором ещё в 2021 году.
- Что мы знаем о Nordstate: внесение в чёрный список FINMA
- NorthState vs Nordstate: два названия — одна суть
- Что такое FINMA и почему её предупреждение — приговор
- Нет лицензии ЦБ РФ: юридическая пустота
- Как работает схема: от Швейцарии до исчезновения
- Признаки мошенничества: чек-лист
- Что делать, если вы уже перевели деньги в Nordstate
- Как не попасть в будущем
- Частные вопросы
- Вместо заключения
Что мы знаем о Nordstate: внесение в чёрный список FINMA
Начнём с самого важного. 29 января 2021 года швейцарский регулятор FINMA (Financial Market Supervisory Authority) официально внёс компанию NorthState в свой список предупреждений как неавторизованную организацию, не имеющую права предоставлять финансовые услуги .
Ключевые данные из предупреждения FINMA :
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название в списке FINMA | NorthState |
| Сайт | https://northstate.io |
| Статус | Не внесена в торговый реестр Швейцарии |
| Тип нарушения | Осуществление несанкционированной деятельности без надзора FINMA |
| Дата предупреждения | 29 января 2021 года |
Что это означает:
| Факт | Значение |
|---|---|
| Не зарегистрирована в Швейцарии | Компания не существует как юридическое лицо в стране, на которую ссылается |
| Нет лицензии FINMA | Не имеет права предоставлять финансовые услуги |
| Официальное предупреждение | Регулятор подтверждает, что это мошенническая схема |
FINMA — это один из самых авторитетных финансовых регуляторов в мире. Его предупреждения не публикуются без весомых оснований. Попадание в чёрный список FINMA означает, что компания не прошла проверку, не зарегистрирована в торговом реестре Швейцарии и, следовательно, не имеет права предоставлять финансовые услуги, требующие лицензии.
Важно: в предупреждении фигурирует NorthState (через «th»), а не Nordstate (через «d»). Это два очень похожих названия. Ошибка в одной букве — и вы уже на сайте мошенников. Такая тактика (typosquatting) часто используется аферистами: они регистрируют домены, максимально похожие на названия реальных компаний или уже «засвеченных» проектов, чтобы поймать тех, кто ошибается при вводе адреса.
NorthState vs Nordstate: два названия — одна суть
Несмотря на разницу в написании, оба названия, скорее всего, ведут к одной мошеннической сети. Или же Nordstate — это «наследник» NorthState, который пытается начать с чистого листа после предупреждения FINMA.
| Название | Сайт | Статус |
|---|---|---|
| NorthState | northstate.io | В чёрном списке FINMA с 29 января 2021 |
| Nordstate | nordstate.org | Наш объект расследования |
Такая тактика характерна для мошенников: когда один проект «сгорает» (появляются негативные отзывы, предупреждения регуляторов), они регистрируют новый домен с похожим названием и продолжают обманывать.
Что такое FINMA и почему её предупреждение — приговор
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Швейцарская FINMA (Financial Market Supervisory Authority) — это независимый федеральный орган, который контролирует банки, страховые компании, фондовые биржи, дилеров ценных бумаг и другие финансовые институты Швейцарии. FINMA известна одним из самых строгих подходов к регулированию в мире.
Что означает попадание в список FINMA:
- Компания не зарегистрирована. Она не существует как юридическое лицо в Швейцарии.
- Нет лицензии. Она не имеет права предоставлять финансовые услуги.
- Официальное предупреждение. Регулятор публично заявляет, что это мошенническая схема.
Ни один легальный финансовый институт не игнорирует требования FINMA. Если компания попала в чёрный список — это стопроцентный признак мошенничества.
Нет лицензии ЦБ РФ: юридическая пустота
Самый важный пункт для русскоязычных инвесторов — наличие или отсутствие лицензии Центрального банка Российской Федерации.
Как проверить организацию:
- Зайдите на официальный сайт ЦБ РФ (cbr.ru)
- Перейдите в раздел «Проверить участников финансового рынка»
- Введите название компании, адрес, ИНН или ОГРН
Результат проверки Nordstate
При проверке названия Nordstate, nordstate.org или любых других реквизитов в реестре ЦБ РФ не будет найдено никакой информации. У этой «платформы» нет и никогда не было лицензии на осуществление брокерской деятельности в России.
Что это означает:
- Компания работает вне правового поля РФ
- Ваши права как инвестора в России не защищены
- В случае проблем обращаться за их возвратом будет некуда
- Любые претензии к «брокеру» в российских судах не будут иметь юридической силы
Кроме того, NorthState (родственный проект) не имеет лицензии FINMA — о чём регулятор прямо заявил .
Как работает схема: от Швейцарии до исчезновения
На основе предупреждения FINMA и типичных схем мошеннических проектов можно реконструировать вероятную схему работы Nordstate.
Этап 1: Создание «швейцарской» легенды. Компания регистрирует домен с «европейским» названием (Nordstate). Создаёт сайт с обещаниями швейцарской надёжности, банковских стандартов, профессионального управления активами.
Этап 2: Игнорирование регистрации. Компания не вносится в торговый реестр Швейцарии, не получает лицензию FINMA. Это сознательный выбор: легальная регистрация требует раскрытия информации и соблюдения строгих правил.
Этап 3: Привлечение клиентов через рекламу и холодные звонки. Запускается реклама в соцсетях, работают колл-центры. Менеджеры представляются сотрудниками «швейцарской инвестиционной компании». Обещают высокую доходность, используют психологическое давление.
Этап 4: Первые депозиты. Жертву убеждают внести небольшую сумму. В личном кабинете рисуют быстрый рост баланса.
Этап 5: Увеличение депозитов. «С маленькой суммой много не заработаешь», «откройте VIP-доступ». Жертва вносит всё больше.
Этап 6: Проблемы с выводом. При попытке вывести деньги — задержки, требования доплат (налоги, страховки, комиссии). Поддержка либо игнорирует, либо даёт шаблонные ответы.
Этап 7: Исчезновение. Когда жертва отказывается платить, счёт замораживается. Сайт может перестать работать или продолжать работу, но без возможности вывода.
NorthState (northstate.io) был предупреждён FINMA в 2021 году . Nordstate (nordstate.org), скорее всего, является либо «клоном», либо новым проектом той же группы.
Признаки мошенничества: чек-лист
| Признак | Nordstate / NorthState |
|---|---|
| Официальное предупреждение FINMA (NorthState) | ✅ (29 января 2021) |
| Не внесена в торговый реестр Швейцарии | ✅ |
| Нет лицензии FINMA | ✅ |
| Нет лицензии ЦБ РФ | ✅ |
| Очень похожие названия (typosquatting) | ✅ (NorthState → Nordstate) |
| Нет отзывов | ✅ (на момент анализа) |
Если большинство пунктов совпадает — перед вами мошенническая платформа.
Что делать, если вы уже перевели деньги в Nordstate
Если вы отправили деньги на счета, связанные с nordstate.org, и теперь не можете вывести средства — действуйте по следующему плану.
Первое и главное: прекратите любые доплаты. Если вам говорят, что нужно внести ещё для «разблокировки», «налогов», «страховки» или «верификации» — это вымогательство. Не платите.
Второе: собирайте доказательства. Вам понадобятся:
- Скриншоты сайта и личного кабинета
- Скриншоты переписок с менеджерами (Telegram, WhatsApp)
- Чеки и выписки о переводах денег
- Реквизиты, на которые переводили деньги
Третье: обращайтесь в полицию. Пишите заявление в отдел «К» (киберпреступления). Приложите все собранные доказательства.
Четвёртое: сообщите о мошенниках в ЦБ РФ. Через специальную форму на сайте регулятора.
Пятое: сообщите в FINMA (Швейцария). Швейцарский регулятор уже предупреждал о связанном проекте NorthState . Ваша жалоба поможет в международном расследовании.
Шестое: инициируйте чарджбэк (если платили картой). Срочно в банк, пишите заявление о несогласии с транзакцией.
Седьмое: жалуйтесь везде. Расскажите свою историю, чтобы предупредить других. Можно через форму обратной связи на https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/ .
Как не попасть в будущем
Универсальные правила защиты от подобных схем.
Проверяйте наличие компании в предупреждениях регуляторов. FINMA (Швейцария), FCA (Великобритания), CySEC (Кипр) публикуют списки нелегальных компаний. NorthState есть в списке FINMA с 2021 года .
Проверяйте написание названия. Мошенники часто регистрируют домены, отличающиеся на одну букву (NorthState → Nordstate). Внимательно проверяйте адресную строку браузера.
Проверяйте наличие лицензии ЦБ РФ. Это первое и главное правило для российских инвесторов.
Критически относитесь к «швейцарским» брокерам. Швейцария — страна с сильнейшим регулированием. Если компания называет себя швейцарской, но не зарегистрирована в FINMA — это мошенники.
Ищите отзывы на независимых площадках. Если отзывов нет — это хуже, чем негативные отзывы.
Никогда не платите за вывод. В легальных компаниях комиссии удерживаются из суммы вывода, а не требуются отдельным платежом.
Не верьте холодным звонкам и обещаниям лёгкой прибыли. Легальные брокеры не ищут клиентов таким способом.
Частные вопросы
Что такое Nordstate?
Это мошенническая инвестиционная платформа, название которой является вариацией NorthState — компании, предупреждённой швейцарским регулятором FINMA 29 января 2021 года .
Есть ли у Nordstate лицензия ЦБ РФ?
Нет. При проверке в реестре Центрального банка России компания не найдена.
Что такое NorthState?
Это компания, которую FINMA внесла в чёрный список 29 января 2021 года за осуществление несанкционированной деятельности без надзора .
В чём разница между NorthState и Nordstate?
NorthState — компания, предупреждённая FINMA . Nordstate — наш объект расследования, вероятно, «клон» или новый проект той же группы. Разница в одной букве («th» vs «d»).
Стоит ли вкладывать деньги в Nordstate?
Однозначно нет. Связанный проект NorthState уже предупреждён FINMA, нет лицензии ЦБ РФ.
Что делать, если я уже перевел деньги?
Следовать инструкции выше: прекратить доплаты, собрать доказательства, обратиться в полицию и в ЦБ РФ, подать жалобу на bec-russia.com.
Вместо заключения
Nordstate (nordstate.org) — это не швейцарская финансовая компания, а призрак, который маскируется под «северный штат» с европейским колоритом. Его «близнец» NorthState был официально предупреждён швейцарским регулятором FINMA 29 января 2021 года за осуществление несанкционированной деятельности .
Главные выводы:
- NorthState (northstate.io) в чёрном списке FINMA с 29 января 2021 года
- Nordstate (nordstate.org) — вероятный «клон» или новый проект той же группы
- Нет лицензии ЦБ РФ — работа вне правового поля России
- Разница в одной букве — классическая тактика typosquatting
Особенно показательно в этой истории то, что мошенники выбрали для легенды Швейцарию — страну с сильнейшим финансовым регулированием в мире. Они рассчитывали на то, что упоминание швейцарской юрисдикции создаст иллюзию надёжности. Но FINMA разоблачил NorthState ещё в 2021 году. Nordstate, судя по всему, является попыткой реанимировать старую схему под новым именем.
Редакция продолжает следить за ситуацией. Если у вас есть опыт взаимодействия с платформой Nordstate — напишите о нём. Это поможет другим не попасть в ловушку.
И помните: если швейцарский регулятор FINMA официально предупреждает о компании, даже если название отличается на одну букву — это не совпадение, это мошенничество. Не вкладывайте деньги.
Если вы пострадали от действий этой компании — напишите жалобу на https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/ . Ваш сигнал важен — он поможет предупредить других.
