Как правильно собрать доказательства для полиции: чек-лист

На чтение 3 мин.

Как правильно собрать доказательства для полиции

Когда вы столкнулись с онлайн-мошенничеством — важно не просто написать заявление, а подкрепить его доказательствами, которые будут иметь вес в полиции и суде. Именно они могут повлиять на возбуждение уголовного дела и даже вернуть деньги.

Вот чек-лист, что и как собирать, в каком виде и зачем.

Содержание

1. Переписка с представителями «компании»
2. Подтверждение переводов денег
3. Скриншоты личного кабинета на сайте
4. Адреса сайтов и домены
5. Телефоны, почты, имена
6. Видео с экрана (опционально, но мощно)
7. Хронология событий
8. Заверение доказательств (необязательно, но желательно)
Часто задают вопрос: «А зачем всё это?»
Что делать с собранными доказательствами?
Бонус: шаблон заявления

1. Переписка с представителями «компании»

Что собрать:

Скриншоты или экспорт переписок (Telegram, WhatsApp, Email, чат на сайте)
Аудио, если были звонки — записывайте! В РФ это разрешено

Формат:

Скриншоты с датами и именами
Можно выгрузить переписку целиком (например, в Telegram — экспорт чата через настройки)

Важно:
Полиция должна видеть обещания, уговоры, угрозы, инструкции по переводу, особенно всё, что касается вывода средств, «налога», «комиссий» и т.п.

2. Подтверждение переводов денег

Что нужно:

Банковские выписки (в PDF, либо с печатью в офисе)
Скринов и СМС недостаточно — нужны официальные документы
При криптовалюте — хэш транзакции и ссылка на блокчейн-эксплорер

Формат:

PDF-файлы, заверенные банком
Для крипты — скрин транзакции + ссылка в блокчейне (например, blockchair.com или blockchain.com/explorer)

Совет:
Если платили на карту — запишите номер карты и ФИО, если известно. Это поможет установить владельца.

3. Скриншоты личного кабинета на сайте

Компания не выводит деньги или другая проблема?

Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.

Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.

Отправить жалобу

Что делать:

Заходите в «личный кабинет» на сайте брокера или платформы
Делайте полные скриншоты: ваш баланс, история сделок, кнопка вывода, сообщения от техподдержки

Формат:

JPG или PNG (хорошее качество, читаемые даты)
Желательно сохранить и в PDF

Важно:
Даже если сайт «не работает», попробуйте открыть через web.archive.org — возможно, сохранились копии.

4. Адреса сайтов и домены

Соберите:

Ссылки на сайты, на которых вы регистрировались
WHOIS-данные (через who.is или whois.domaintools.com) — когда создан домен, на кого зарегистрирован

Формат:

PDF или скриншоты
Обязательно сохраните URL и дату доступа

5. Телефоны, почты, имена

Соберите все данные, которые использовались для связи:

Телефоны, с которых звонили
Адреса e-mail
ФИО «менеджеров», если назывались

Важно:
Даже если данные липовые — они будут полезны для объединения дел, розыска и блокировки.

6. Видео с экрана (опционально, но мощно)

Что можно снять:

Как вы заходите в кабинет
Что там отображается
Как не работает кнопка вывода
Как происходит переписка

Формат:
MP4 или MOV, желательно без монтажа.
Можно с телефона или с программой OBS Studio, Loom и т.п.

7. Хронология событий

Сделайте краткий дневник того, что произошло:

Когда узнали о компании
Когда зарегистрировались
Когда платили
Когда поняли, что это мошенничество

Формат:
Просто текст в Word или блокнот — он поможет вам логично изложить всё в заявлении и ничего не забыть.

8. Заверение доказательств (необязательно, но желательно)

Распечатайте переписки, скриншоты и квитанции
Заверьте в любой нотариальной конторе или хотя бы поставьте подпись и дату вручную, с текстом «Копия верна. Подпись. Дата.»