Расследование деятельности «брокера» Houlihan Lokey на сайтах hltraders.com и terminal.hltraders.com. Как мошенники воруют имя американского инвестиционного банка, какие уловки используют, чтобы не выводить деньги, и что делать жертвам обмана.
Кто настоящий, а кто — мошенник?
Реальная компания Houlihan Lokey — это крупный американский инвестиционный банк, основанный в 1972 году и специализирующийся на сделках для корпораций и крупных инвесторов. Его официальный сайт — hl.com.
Проект, о котором пойдет речь, — Houlihan Lokey (hltraders.com) и его торговый терминал terminal.hltraders.com — не имеет к реальному банку никакого отношения. Это мошеннический клон, который ворует имя, репутацию и даже адрес солидной компании для обмана обычных людей. Сама настоящая Houlihan Lokey публично предупреждает о подобных схемах и обращалась в полицию по факту мошенничества.
«Мошенники украли название настоящей компании Houlihan Lokey… Цель – создать видимость надежности».
Как отличить подделку: красные флаги мошенничества
Сайт-клон выглядит профессионально, но при проверке мгновенно разваливается. Вот главные признаки обмана:
- Лицензий нет. На сайте есть логотипы регуляторов (FCA, CySEC), но проверка в официальных реестрах ничего не находит. У проекта нет права на брокерскую деятельность.
- Адрес — ложный. Указан престижный офис в Лос-Анджелесе по адресу реального банка. По этому адресу не существует компании «hltraders».
- Возраст домена — три месяца. Сайт
hltraders.comбыл зарегистрирован 30 сентября 2025 года, но при этом заявляет о 7 годах работы. Это прямая ложь. - Платёжная анонимность. Пополнение счета возможно только через криптовалюту, что практически исключает возможность отследить платеж и вернуть деньги.
- Нет проверки личности. Серьёзные финансовые компании обязаны идентифицировать клиента (KYC). Здесь для регистрации нужен только email и телефон.
| Проверяемый параметр | Заявление hltraders.com | Реальность |
|---|---|---|
| Лицензия | Логотипы FCA, CySEC, ESMA | Нет лицензии. Проверка реестров — ноль результатов. |
| Регистрация | Работает с 2018 года | Домену 3 месяца. Зарегистрирован 30.09.2025. |
| Адрес | 10250 Constellation Blvd., Лос-Анджелес | Фальшивый. Использует адрес настоящего банка. |
| Платежи | Торговля на рынках | Только криптовалюта. Для анонимности и невозврата средств. |
Схема обмана: от сладких речей до блокировки счета
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Мошенники действуют агрессивно и хладнокровно. Вас найдут через соцсети, мессенджеры (WhatsApp, Telegram) или рекламу, обещая огромную прибыль.
- Вовлечение. «Аналитик» помогает сделать первые шаги, показывая небольшую прибыль. Это разжигает азарт и доверие.
- Раскрутка. Вас уговаривают внести больше, возможно, взять кредит, чтобы «отбить убытки» или «зайти в супер-сделку». Начинается психологическое давление.
- «Слив» депозита. После крупного пополнения счёт уходит в глубокий минус. Виноват «высокий рыночный риск» или «ваша ошибка».
- Блокировка вывода. При попытке вывести остатки или «прибыль» следуют требования оплатить комиссии, налоги или страховки. После оплаты — тишина, аккаунт блокируется, поддержка (
support@hltraders.com) не отвечает.
Игорь М., потерял 8000$: «Это обычный лохотрон, замаскированный под лицензированную компанию. Жаль, что я больше о них начал узнавать только после того, как не смог вывести деньги».
Ольга С., потеряла 300 000 руб.: «Обманули… Показывали профит, уговаривали добавить. Потом технические проблемы и требования чарджбэка через их банк».
Что делать, если вы уже перевели деньги?
Если вы стали жертвой, действуйте немедленно и не впадайте в отчаяние:
- НЕ ПЛАТИТЕ НИЧЕГО БОЛЬШЕ. Любые новые «комиссии» — это способ выманить последние деньги. Также остерегайтесь «юристов», которые предлагают вернуть средства за предоплату в биткойнах — это вторая волна мошенничества.
- СОБЕРИТЕ ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: скриншоты терминала, переписки с менеджером, реквизиты крипто-переводов.
- ОБРАТИТЕСЬ В БАНК ДЛЯ ЧАРДЖБЭКА. Если вы пополняли счёт с банковской карты через обменник, срочно обратитесь в банк-эмитент карты. Объясните, что перевели деньги мошенникам. Для карт Visa/Mastercard в России есть возможность оспорить платёж в течение 540 дней.
- ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ. Обратитесь в отдел «К» МВД (киберполиция). Приложите все доказательства. Даже если вернуть деньги сложно, это поможет в расследовании.
Как не попасть в такую ловушку?
- Проверяйте регулятора. Настоящий брокер для работы с клиентами из РФ должен быть в реестре Центробанка. Международный — в реестрах FCA, CySEC. Номер лицензии ищите на сайте самого регулятора.
- Гуглите «[название] + мошенничество».
- Проверяйте возраст домена через сервис Whois. Домену серьёзной компании — годы, а не месяцы.
- Помните о профиле клиента. Настоящий инвестиционный банк Houlihan Lokey не работает с частными лицами через соцсети и не предлагает розничные инвестиции. Если вам пишут от их имени — это 100% мошенники.
Вывод
Houlihan Lokey (hltraders.com) — не брокер, а мошенническая платформа, созданная для хищения средств. Она использует ворованное имя, фальшивые лицензии и технику психологического давления, чтобы заставить вас перевести деньги, которые вы никогда не вернёте.
Редакция рекомендует немедленно прекратить любые контакты с этим проектом. Для инвестиций выбирайте только компании, чью лицензию вы можете проверить в официальных государственных реестрах.
Если вы пострадали от действий этой компании — напишите жалобу на https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/.
