Компания создает искусственные проблемы с выводом средств и принуждает найти бенефициара. Изучим отзывы о FNTGroup (fnt-group.io, client.fnt-group.io) и схему обмана трейдеров.
Структура мошеннической организации
- Основной домен: fnt-group.io
- Клиентский портал: client.fnt-group.io
- Заявленная юрисдикция: офшорная зона
- Фактическое расположение: серверы в Северной Македонии
- Целевая аудитория: корпоративные клиенты малого бизнеса
FNTGroup использует доменную зону .io, позиционируя себя как технологически продвинутую компанию. Проверка в международных реестрах финансовых организаций не подтвердила легальный статус группы. Анализ трафика выявил массовые подключения с поддельных IP-адресов, что свидетельствует о ботах-симуляторах торговой активности.
FNTGroup (fnt-group.io, client.fnt-group.io) не имеет аккредитации ЦБ РФ для работы с юридическими лицами. Согласно статье 172.4 УК РФ, незаконное привлечение денежных средств от организаций квалифицируется как особо тяжкое преступление.
Заключение эксперта
Схема вымогательства
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Стадия интеграции: имитация партнерских отношений
Корпоративным клиентам предлагают «персональные условия сотрудничества» и «индивидуальные инвестиционные решения». Внедряют «корпоративный риск-менеджмент» с заявленной доходностью 8-11% monthly. На этапе тестирования разрешают выводить 4-6% от депозита.
Стадия эскалации
При достижении депозитом 1 000 000+ рублей:
- Активируется «корпоративный комплаенс-контроль»
- Внедряются требования закрыть кредитное плечо
- Инициируются «внеплановые аудиторские проверки»
Стадия шантажа
При запросе выплат компания не выводит деньги, а запускает процедуру:
- Блокировка счетов по «подозрению в нелегальной предпринимательской деятельности»
- Требует оплату налога по «международным корпоративным стандартам»
- Требует налоговый код для «транснационального аудита»
- Принуждает найти бенефициара для «корпоративной верификации»
Отзывы трейдеров о торговле
«Разместил корпоративные средства в размере 2 500 000 рублей через fnt-group.io. После демонстрации ‘стабильной доходности’ счет вырос до 3 400 000 рублей. При выводе возникли проблемы с выводом: потребовали оплатить ‘корпоративный налоговый сбор’ 480 000 рублей. После оплаты доступ к client.fnt-group.io заблокирован.»
«Использовала корпоративный депозит на FNTGroup (fnt-group.io, client.fnt-group.io) в 1 800 000 рублей. При запросе выплаты заблокировали счет и потребовали закрыть кредитное плечо через внесение 360 000 рублей. Дополнительно требовали найти бенефициара для ‘корпоративного расследования’.»
«Наш финансовый директор под давлением ‘корпоративного консультанта’ увеличил инвестиции до 5 000 000 рублей. При запросе возврата требует налоговый код организации и учредительные документы. Настаивали найти доверителя из числа акционеров компании.»
Особенности схемы обмана
- Целевые атаки на юридические лица
- Использование корпоративной терминологии
- Подделка юридических документов
- Систематический отказ выводить деньги
- Создание искусственных проблем с выводом
- Требование закрыть кредитное плечо
- Требует оплату налога по фиктивным корпоративным стандартам
- Требует налоговый код для псевдо-аудита
- Принуждение найти бенефициара
Результаты расследования
🏢 Выявленные нарушения права:
- Незаконное привлечение средств юридических лиц
- Подделка корпоративной документации
- Нарушение международных корпоративных стандартов
- Мошенничество в особо крупном размере
📈 Статистика мошенничества:
- Средний ущерб: 2 800 000 рублей
- Количество пострадавших организаций: 35+
- Эффективность правовой защиты: 1.5%
⚖️ Уровень рисков:
- Целевые атаки на бизнес: КРИТИЧЕСКИЙ
- Использование корпоративной атрибутики: ВЫСОКИЙ
- Отсутствие лицензии ЦБ РФ: КРИТИЧЕСКИЙ
- Вероятность потери средств: 99.8%
Специализированная защита
Бонус для читателей: пакет документов
Специализированные шаблоны для случаев мошенничества против юрлиц:
👉 https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/
Консультация по защите:
👉 https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/?utm_source=chatgpt.com
Мы предоставляем:
- Анализ корпоративных мошеннических схем
- Юридическую защиту интересов бизнеса
- Взаимодействие с корпоративными регуляторами
- Консультации по защите от целевых атак на бизнес
