(контакты из «шапки»: 614 N DUPONT HWY, SUITE 210, Dover, DE 19901, USA; +1 (848) 878-9230)
Коротко: вердикт
Что видно сразу на сайте
- Нереалистичные «тарифы»:
«Anthem — 10% за 24 ч», «Update — 35% за 24 ч», «Glass — 65% за 24 ч», «Amazoka — 85% за 24 ч». Для любой легальной инвестплатформы такие цифры невозможны. - Фантастический AUM:
«Мы — диверсифицированный управляющий с $240 млрд под управлением». Компания с таким AUM неизбежно была бы в реестрах и СМИ, чего здесь нет. - Юр.несостыковки:
В футере к адресу Делавэра подписано «United Kingdom»; в «Политике конфиденциальности» встречается чужое название Trust Financial Limited и даже заглушки «(insert providers name/s here)» — явный копипаст. - Крипта только на вход/выход:
В FAQ — приём Bitcoin/Ethereum только, мин. депозит $1000, ручная обработка выводов «до 48 рабочих часов». Типичный контур для вымогательства «доплат». - «Мы зарегистрированы в Делавэре»:
Сайт заявляет про регистрацию и даёт внешнюю ссылку. Проверять такие вещи нужно только через официальный поиск Делавэра и/или регуляторов.
Про адрес: что не так с «614 N Dupont Hwy, Suite 210»
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Этот точный адрес — кластер нескольких регистрационных агентов (Corp1, TRAC, URS Agents, Registered Office Service Co. и др.). Это почтово-юридическая точка, где десятки/сотни фирм держат «бумажную» прописку. Наличие такого адреса не доказывает существование брокерского офиса и лицензии.
Лицензии и проверка статуса
Если проект заявляет услуги брокера/доверительного управления в США, ищем его в:
- FINRA BrokerCheck / SEC IAPD — официальный поиск профучастников. Если фирмы нет в этих базах, это красный флаг.
(Примечание: сайт сам по себе не даёт рабочей ссылки на карточку в реестре — ещё один тревожный сигнал.)
Сетевой фон: «двойники» по имени
Параллельно в сети крутятся очень похожие по названию домены (например, expertfunds-traders.ltd), которым сторонние чекеры присваивают низкие trust-оценки/высокий риск. Это не прямое доказательство по expertfunds.pro, но указывает на паттерн бренда-приманки.
Как обычно выглядит схема (по жалобам на похожие проекты)
- Наживка: рисуют прибыль в кабинете, иногда дают один маленький вывод.
- «Последние платежи»: требуют «налог 13%», «комиссию шлюза», «AML», услуги «доверенного лица».
- Давление: дедлайны «до 15:00», угрозы «ФНС/суд/арест».
- Финал: «кабинет на проверке», домен и чаты меняют, связь обрывается.
Тарифы «10–85% за сутки» и отсутствие в реестрах — классический признак такой схемы.
Что делать прямо сейчас (чек-лист)
- Стоп любые переводы. Не платите «налоги/комиссии» за вывод.
- Фиксируйте доказательства. Скриншоты кабинета/переписки, чеки, адреса кошельков/tx-hash.
- Банк/платёжка. Запускайте оспаривание (chargeback/отзыв), фиксируйте мошенничество письменно.
- Крипта. Срочно тикеты в биржу/к эмитенту стейблкоина — оперативно иногда удаётся заморозить.
- Регуляторы и полиция. Подавайте заявления; приложите таймлайн, суммы, реквизиты, домен.
- Проверка статуса. Ищите компанию/лиц в BrokerCheck / SEC IAPD; отсутствие записей — весомый аргумент для платёжных споров. (finra.org, investor.gov)
Короткий ответ «менеджеру»:
«Оплачивать “налоги/комиссии/доверенных лиц” за вывод не буду. Сообщите полное юрлицо, регулятора и номер лицензии (проверка через FINRA/SEC). Ваши требования и угрозы зафиксированы.»
Бонус для читателей: шаблон заявления в полицию/ЦБ
https://bec-russia.com/shablon-zayavleniya-v-policziyu-i-czb-pri-onlajn-moshennichestve/
Итог
Expertfunds.pro демонстрирует целый набор красных флагов: 85% за сутки, фантастический $240 млрд AUM, копипаст-политика с чужим названием, крипта-депозиты только, а адрес у регистрационных агентов. Для сохранности средств — не вносите деньги и действуйте по чек-листу выше.
