В истории с Expedition Investment Management PTE LTD не пришлось долго искать косвенные признаки. Сингапурский регулятор уже установил, что сайты expeditioninv.com и expeditioninvm.net выдают себя за лицензированную финансовую организацию.
Перед нами не просто сомнительный брокер с неясными документами. Здесь использованы название, адрес и регистрационные сведения настоящей компании, которая действительно работает в Сингапуре. При этом торговая платформа к ней не относится.
- Предупреждение регулятора
- Чем занимается настоящая компания
- Официальная компания сама сообщила о подмене
- Как выглядит схема с поддельным терминалом
- Почему баланс в кабинете ничего не доказывает
- Отзывы об Expedition Investment Management PTE LTD
- Что происходит при попытке вывода
- Есть ли лицензия Банка России
- Как вернуть переведённые деньги
- Итог проверки
Предупреждение регулятора
5 августа 2026 года сайты были внесены в предупредительный список Денежно-кредитного управления Сингапура. Регулятор указал, что они имитируют деятельность лицензированной Expedition Investment Management PTE. LTD.
В предупреждении перечислены контакты неофициальной платформы:
- support@expeditioninv.net;
- info@expeditioninv.net;
- +44 1604 300110;
- +65 3159 0515.
Это ключевой факт проверки. Ссылки на настоящую сингапурскую лицензию, сертификаты и регистрационные документы не подтверждают законность платформы. Эти данные скопированы у другой организации.
Чем занимается настоящая компания
Легальная Expedition Investment Management PTE. LTD. является управляющей компанией частных фондов. Она имеет разрешение Capital Markets Services на управление активами.
Актуальные сведения из реестра:
- руководитель — Zhang Tao;
- официальный сайт — expeditioninvestment.com;
- телефон — +65 6022 0776;
- адрес — 2 Central Boulevard, #10-04, Singapore 018916.
Настоящая организация не открывает розничные торговые счета через общедоступный терминал. Она не привлекает случайных клиентов звонками, не рекламирует гарантированный доход и не предлагает торговать с персональным аналитиком.
Официальная компания сама сообщила о подмене
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
В июле 2026 года Expedition опубликовала специальное предупреждение. В нём сказано, что посторонние лица используют название организации для привлечения денег.
Компания отдельно пояснила:
- она не управляет торговым приложением;
- у неё нет розничного инвесторского кабинета;
- она не принимает клиентов через Telegram и WhatsApp;
- официальные электронные адреса заканчиваются на expedition-funds.com;
- другие домены ей не принадлежат;
- инвестиции доступны только институциональным и аккредитованным инвесторам после полноценной проверки.
Поэтому предложение начать торговлю со 100–250 евро заведомо не соответствует модели работы настоящего фонда.
Как выглядит схема с поддельным терминалом
Контакт обычно начинается со звонка, сообщения в социальной сети или знакомства в интернете. Потенциальному клиенту демонстрируют лицензию сингапурской компании и предлагают проверить её самостоятельно.
После небольшого перевода в кабинете появляются успешные сделки. Менеджер показывает, как покупать валюту, акции или криптовалюту. Иногда разрешают вывести незначительную сумму — так создаётся ощущение, что терминал работает.
Затем клиента склоняют к более крупному пополнению. Используются разные аргументы:
- появилась выгодная сделка;
- требуется повысить статус счёта;
- небольшой депозит ограничивает прибыль;
- можно получить бонус или кредитное плечо;
- крупный баланс позволит подключить автоматическую торговлю.
Реальные деньги при этом могут поступать не брокеру, а на карты физических лиц, счета сторонних компаний и криптовалютные кошельки.
Почему баланс в кабинете ничего не доказывает
Пользователь видит котировки, позиции, прибыль и историю операций. Но визуальное сходство с биржевым терминалом не означает, что заявки выводятся на внешний рынок.
Владелец платформы может самостоятельно изменять:
- размер баланса;
- цену открытия сделки;
- полученную прибыль;
- статус заявки на вывод;
- задолженность по комиссии;
- результат верификации.
Если нет независимой брокерской выписки и сделки невозможно подтвердить через внешнюю инфраструктуру, отображаемая прибыль может быть обычной записью в базе данных.
Отзывы об Expedition Investment Management PTE LTD
Название настоящей компании создаёт путаницу, поэтому отзывы необходимо привязывать к конкретному сайту и контактам.
Одна из типичных жалоб звучит так:
«Аналитик Expedition Investment Management PTE LTD показал лицензию Сингапура и убедил меня пополнить счёт. После заявки на вывод потребовали отдельно оплатить налог».
Другой распространённый сценарий:
«На expeditioninv.com отображалась прибыль, но вывести её не получилось. Менеджер сообщил, что необходимо внести страховой депозит и найти доверенное лицо».
Такие истории невозможно автоматически считать подтверждёнными только потому, что они опубликованы в интернете. Но в данном случае существует официальный факт подмены регулируемой компании, поэтому требования дополнительных переводов следует воспринимать крайне серьёзно.
Что происходит при попытке вывода
На этапе снятия средств клиенту могут сообщить о неожиданной задолженности. Обычно фигурируют:
- налог на инвестиционную прибыль;
- комиссия за конвертацию;
- страховка международного перевода;
- погашение кредитного плеча;
- банковская гарантия;
- подтверждение ликвидности;
- платёж за открытие транзитного счёта.
Иногда предлагают привлечь родственника или знакомого, который должен оформить кредит и провести «встречный финансовый оборот». Это не является нормальной брокерской процедурой.
Настоящая Expedition отдельно предупреждает, что никогда не требует оплатить налог, депозит или комиссию ради разблокировки денег.
Есть ли лицензия Банка России
У неофициальной платформы нет лицензии Банка России. Сингапурское разрешение также не помогает клиенту, поскольку оно принадлежит другой организации.
Российский пользователь фактически переводит деньги неизвестному получателю без договора с лицензированным брокером. Предъявить претензию настоящей сингапурской компании в таком случае нельзя: она не принимала платёж и не открывала торговый счёт.
Как вернуть переведённые деньги
Первое правило — не оплачивать дальнейшие налоги, страховки и комиссии. Новый перевод не разблокирует баланс, а только увеличит размер потерь.
Необходимо:
- Сохранить переписку, номера телефонов и электронные письма.
- Сделать снимки кабинета и отклонённых заявок.
- Подготовить чеки, банковские выписки и реквизиты получателей.
- Скопировать адреса кошельков и хеши криптовалютных операций.
- Уведомить банк или биржу о переводе в пользу подозрительного получателя.
- Подать заявление в полицию с последовательным описанием всех платежей.
Вернуть можно прежде всего реально перечисленные средства. Нарисованная в терминале прибыль юридически не становится долгом настоящей лицензированной компании.
Итог проверки
Я считаю ситуацию однозначной: expeditioninv.com и связанные с ним контакты не принадлежат лицензированной Expedition Investment Management PTE LTD. Подмена подтверждена сингапурским финансовым регулятором.
Название настоящей компании здесь используется как декорация доверия. Если менеджер ссылается на сингапурскую лицензию, показывает прибыль в терминале и требует дополнительный платёж перед выводом, продолжать сотрудничество опасно.
