Компания Exfusion, представленная сайтом exfusion.ibportal.io и адресом на Маврикии, позиционирует себя как финансовый посредник. Однако её структурные особенности — использование поддомена (*.ibportal.io) и регистрация в офшорной юрисдикции — являются классическими маркерами высокорискового или мошеннического проекта. Расследование позволяет выявить вероятные схемы работы и потенциальные угрозы для клиентов.
Проверка данных: офшорная анонимность и подозрительная структура
| Проверяемый параметр | Что обнаружено | Интерпретация и риски |
|---|---|---|
| Официальный сайт | exfusion.ibportal.io | Использование поддомена (exfusion.) на чужом домене (ibportal.io) — крайне нетипично для легального бизнеса. Это признак временного, непрофессионального или намеренно скрытного проекта. Домен ibportal.io может массово использоваться для создания подобных «сайтов-клонов». |
| Адрес | 3 Emerald Park, Trianon, Quatres Bornes, Республика Маврикий | Маврикий — классическая офшорная зона с умеренным финансовым регулированием. Наличие адреса не подтверждает реального офиса, часто это адреса массовой регистрации (virtual office). |
| Контакты и реквизиты | Электронная почта, телефоны, имена владельцев, регистрационный номер — не указаны. | Полная анонимность операторов. Нет данных для идентификации реального владельца бизнеса. |
| Финансовые лицензии (FSC Маврикия, FCA, CySEC) | Отсутствуют. Никаких упоминаний о лицензиях на сайте нет. | Работа без лицензии в финансовом секторе является незаконной. Клиенты не защищены никаким регулятором. |
Ключевой вывод: Exfusion демонстрирует все признаки «проекта-призрака»: анонимность, офшорная регистрация, технически подозрительный сайт. Это не компания, а вывеска, созданная для сокрытия реальных владельцев.
Как клиенты могут попадать в систему: прогнозируемая схема вовлечения
- Таргетинг через профессиональные платформы. Реклама может появляться на форумах трейдеров, в блогах о инвестициях, рядом с обзорами реальных брокеров. Название «Exfusion» и домен, похожий на «ibportal» (возможно, отсылка к Interactive Brokers), рассчитаны на привлечение внимания опытных пользователей.
- Имитация связи с известными технологиями. Использование поддомена может создавать ложную ассоциацию с какой-либо платформой или сервисом («ibportal»).
- Предложение «особых» условий. Могут заявлять о доступе к эксклюзивным инструментам, стратениям или выгодным ставкам благодаря «офшорному» статусу.
- Отсутствие демо-счёта и давления на депозит. Скорее всего, регистрация будет простой, но для начала торговли потребуется сразу внести деньги. Демо-доступ для тестирования предложен не будет.
- Блокировка вывода — системная проблема.
Прогнозируемые отзывы о проблемах с выводом средств
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Если проект начнёт сбор средств, в сети появятся абсолютно типичные жалобы.
Примеры будущих отзывов пострадавших:
- «Зарегистрировался на exfusion.ibportal.io. Всё выглядело современно. После внесения депозита доступ к «торговому терминалу» открылся, но при попытке вывести средства сайт выдавал ошибку «Функция временно недоступна». На письма не отвечают».
- «Мне предложили «уникальные условия свопа» через эту платформу. Перевёл 1000$. Через день «менеджер» сообщил, что для активации счёта в «офшорной зоне» нужно оплатить «регистрационный сбор». Я отказался, после чего мой аккаунт удалили».
- «Сайт exfusion.ibportal.io перестал открываться через неделю после того, как я внёс деньги. Адрес на Маврикии — просто строчка в интернете, найти там кого-то невозможно».
Вероятные предлоги для отказа в выводе:
- «Техническая ошибка» в системе вывода.
- Требование пройти «офшорную верификацию» с предоставлением сложного пакета документов.
- Необходимость оплаты «местных налогов Маврикия» или «комиссии за международный трансфер из офшора».
Вопросы и ответы
Почему компания использует поддомен, а не свой собственный сайт?
Это дешёвый и быстрый способ создать множество «клонов» под разными названиями (например, alpha.ibportal.io, gamma.ibportal.io) на одной технической базе. Это позволяет мошенникам быстро менять «вывески» в случае жалоб или блокировок. Легальный бизнес всегда инвестирует в собственный уникальный домен.
Адрес на Маврикии — это гарантия легальности?
Нет. Напротив, для финансовой компании это фактор повышенного риска. Маврикий привлекает бизнес мягким регулированием. Указанный адрес, скорее всего, является адресом виртуального офиса, который используют сотни компаний. Проверить реальное присутствие компании по этому адресу удалённо невозможно.
Как проверить, есть ли у Exfusion лицензия FSC Маврикия?
- Зайдите на сайт Financial Services Commission (FSC) Mauritius.
- Найдите реестр лицензиатов.
- Попробуйте найти компанию по названию «Exfusion». С высокой вероятностью, её там не будет, так как на основном сайте компании номер лицензии не указан.
Что делать, если я уже перевёл деньги?
- Немедленно прекратите контакт.
- Соберите доказательства: скриншоты сайта, личного кабинета, реквизитов перевода.
- Обратитесь в банк для срочного отзыва платежа (чарджбэк). Объясните, что платёж был отправлен на подозрительный сайт без лицензии.
- Подайте заявление в полицию по факту мошенничества. Укажите все известные данные, включая адрес на Маврикии.
Итог: проект с признаками преднамеренного обмана, избегать
Exfusion (exfusion.ibportal.io) — это не компания, а финансовая ловушка, созданная с использованием офшорной юрисдикции и технических уловок для сокрытия владельцев. Сочетание анонимности, отсутствия лицензий и подозрительного доменного имени делает его одним из самых опасных типов мошеннических проектов.
Любое взаимодействие, а тем более перевод денег на эту платформу, гарантированно приведёт к их потере.
Если вы пострадали от действий Exfusion или других мошеннических компаний, для составления жалобы и получения консультации вы можете обратиться: https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/.
