Аналитическая статья о проекте Bilusevi: проверка декларируемых лицензий и адреса в Аргентине, анализ реальных жалоб клиентов, разбор схемы обмана и инструкция по защите своих средств.
Что обещает Bilusevi?
Проект Bilusevi позиционирует себя как солидного международного брокера, якобы работающего с 2017 года. На своих сайтах bilusevi.com, bilu-sevi.biz и bl-sevi.top он обещает доступ к торговле широким спектром активов — от валют и акций до криптовалют — через удобный личный кабинет. Всё это работает под обещанием регулирования сразу несколькими авторитетными органами: CySEC, ASIC, DFSA и FCA. Для создания видимости легальности указаны юридический адрес в Буэнос-Айресе, Аргентина (Alberti 1701, C1247AAK), телефон +54 11 4941 4961 и почта support@bilusevi.com.
Ключевые «красные флаги» мошенничества
Проверка выявляет классический набор признаков, характерных для финансовой пирамиды:
| Признак | Заявление Bilusevi | Реальность по данным проверки |
|---|---|---|
| Лицензии регуляторов | Имеет лицензии CySEC, ASIC, DFSA, FCA. | Отсутствуют. Независимые проверки в официальных реестрах не находят компанию ни у одного из указанных регуляторов. |
| Юридический адрес и регистрация | Зарегистрирован в Аргентине, есть офис по указанному адресу. | Неподтверждён. Проверка показывает, что по данному адресу компании нет. Регистрационные документы не представлены. |
| Возраст компании | Работает с 2017 года. | Домен создан в 2019-м. Проверка Whois показывает противоречие: домен был зарегистрирован на два года позже заявленной даты основания. |
| Прозрачность условий | — | Отсутствует. На сайте не указаны ключевые условия: размеры спредов, комиссий, детальные правила вывода средств. |
| Схема работы | — | Использует шаблон мошеннических проектов. Дизайн сайта и модель работы идентичны сотням известных скам-платформ. |
Как работает схема обмана и реальные отзывы
Отправьте жалобу или расскажите свою историю анонимно или нет. Это важно для предостережения других.
Каждая жалоба помогает закрывать фейковые сайты и сохранять деньги другим людям.
Bilusevi использует стандартную тактику «финансовой кухни». После вовлечения через социальные сети, холодные звонки или рекламу, клиента убеждают внести средства. На первых порах в личном кабинете может показываться прибыль, чтобы закрепить доверие.
Проблемы начинаются при попытке вывести деньги. По многочисленным отзывам, поддержка компании начинает выдвигать бесконечные требования:
Отзыв пользователя InvestUser: «Зарегистрировался… Повёлся на рассказы о быстром заработке… Когда я решил вывести деньги, они заявили, что нужно срочно оплатить налог. Заплатил — результата ноль. Потом начали выдумывать новые платежи: комиссии, дополнительные сборы… Когда я отказался продолжать, поддержка просто пропала».
Отзыв пользователя CryptoMAN: «При попытке вывода мне сообщили, что мой счёт якобы стал кредитным, и теперь срочно нужен какой-то бенефициар, чтобы закрыть плечо. Как только начал задавать вопросы, тон резко сменился».
Эти истории повторяют сценарии, описанные на независимых ресурсах, где указывается на систематическую невозможность вывода средств и требование все новых и новых платежей под разными предлогами: налоги, страховки, комиссии бенефициара.
Повторное мошенничество: лже-юристы (Recovery Scam)
Потерявшие деньги люди уязвимы для повторного обмана. В сети активизируются так называемые «юристы по возврату средств». Они обещают вернуть деньги «без предоплаты», но затем требуют перевести криптовалюту (биткойны) для «активации кошелька» или под другими предлогами. Это вторая, не менее жесткая волна мошенничества (recovery scam) от часто связанных с первой групп преступников.
Что делать, если вы уже перевели деньги?
Если вы стали жертвой, действуйте немедленно и по плану:
- НЕ ПЛАТИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ. Любые новые требования о «налогах», «страховках» или «комиссиях» — продолжение мошенничества.
- СОБЕРИТЕ ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Вам понадобятся: скриншоты личного кабинета, истории сделок и заявок на вывод; полную переписку с менеджерами; реквизиты всех банковских переводов.
- ОБРАТИТЕСЬ В БАНК ДЛЯ ЧАРДЖБЭКА — ЭТО ГЛАВНЫЙ ШАНС. Если вы платили с банковской карты, немедленно подайте в банк заявление на оспаривание транзакции (чарджбэк) как мошеннической. Сроки ограничены (обычно 120-180 дней).
- ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ. Обратитесь в отдел «К» МВД России (киберполиция) с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
- БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. Любые предложения «вернуть деньги» за предоплату в криптовалюте — это мошенничество.
Как не попасть в такую ловушку в будущем?
Правила безопасности просты:
- Проверяйте лицензию в официальном реестре регулятора. Настоящий брокер, работающий с клиентами из РФ, должен иметь лицензию ЦБ РФ. Международные брокеры — лицензии FCA, CySEC, ASIC. Ищите номер лицензии на сайте самого регулятора, а не верьте логотипу на сайте компании.
- Гуглите «[Название] + мошенничество».
- Проверяйте возраст домена через Whois. Если компания заявляет о многолетней работе, а её домену меньше года — это обман.
- Остерегайтесь агрессивного маркетинга. Звонки, гарантии доходности, давление — стопроцентные признаки обмана.
- Никогда не переводите деньги на счета физических лиц. Легальная компания принимает платежи только на расчетный счет юридического лица.
Вывод
Bilusevi — классический финансовый скам, созданный по шаблону десятков других мошеннических проектов. Проект не имеет лицензий, использует фальшивые реквизиты и отработанную схему блокировки выводов. Его единственная цель — хищение депозитов. Любое взаимодействие с этой платформой гарантированно приведет к потере денег. Редакция настоятельно рекомендует избегать любых контактов с Bilusevi и ему подобными «брокерами».
Если вы пострадали от действий этой компании — вы можете отправить жалобу на https://bec-russia.com/otpravit-zhalobu-na-sajt/.
